康得新:第二届董事会第三十四次会议决议公告2014-12-11
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-115
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第三十四次会
议于2014年12月10日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2014年12月3日前
以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(独立董事3人),均
现场出席会议。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司
章程》的规定。会议由董事长钟玉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二期
股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。
根据公司第二期《股票期权激励计划(草案)修订稿》和第二期《股票期权激
励计划考核管理方法》的考核结果,公司董事会认为第二期股票期权激励计划第二
个行权期行权条件满足,同意以定向发行公司股票的方式给予33名激励对象第二
个行权期可行权股票期权共292.5万股,行权价格为10.77元/股。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站,公司独立董事对本议
案发表了独立意见。
本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告。
注:2013年12月2日,公司第二届董事第二十三次会议批准同意第二期股票期权激励计划
选择自主行权模式。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2014 年 12 月 10 日