证券代码：002450          证券简称：康得新         公告编号：2014-116




                    江苏康得新复合材料股份有限公司
                   第二届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第二十九次
会议于 2014 年 12 月 10 日在公司召开，各位监事均现场出席会议。本次会议的通
知已于 2014 年 12 月 3 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会主
席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二
期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。
    经核查，本次可行权的 33 名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议
通过的第二期股权激励计划（下称：第二期计划）激励对象名单一致。激励对象的
2013 年度考核结果符合公司第二期计划的《股票期权激励计划考核方法》规定的
行权条件，其作为第二期计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、
有效。同意公司向 33 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。


    特此公告。


                                     江苏康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                        2014 年 12 月 10 日