江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事

                     二〇一四年度述职报告——吕晓金


各位股东及股东代理人：
     作为江苏康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其
他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，
在2014年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决
策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促
董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金
使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司
治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小
股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
     一、出席会议及投票情况
     （一）公司召开会议次数
     报告期内，公司召开了11次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利
益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反
对、弃权情况。
     （二）本人出席股东大会情况
     报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会3次。
     二、发表独立意见情况

                                                                           意见
序   发表时间                            议案名称
                                                                           类型
1    2014-2-24    关于第三期股票期权激励计划相关事宜的独立意见              同意
                  关于公司第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意
2    2014-3-19                                                              同意
                  见
                  内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2013 年度利润分
                  配、2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2013
3    2014-4-21    年度董事、监事和高级管理人员薪酬、2013 年度对外担保情况、 同意
                  资金占用等有关会计资料和信息、关于预计 2014 年日常关联交
                  易的议案、将公司实体经营业务转入北京康得新功能材料有限
                 公司的议案、拟发行中期票据等议案的意见
                 关于对首期、二期、三期股票期权激励计划行权价格调整的独
4    2014-5-16                                                              同意
                 立意见
5    2014-6-5    关于对首期激励计划第三个行权期事项的独立意见               同意
                 关于对三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独
6    2014-6-20                                                              同意
                 立意见
7    2014-8-13   关于与关联方共同投资设立公司的独立意见                     同意
                 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
8    2014-8-25   专项说明、关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项   同意
                 报告的独立意见
                 关于非公开发行涉及关联交易的事前认可意见和涉及关联交
9    2014-11-7                                                              同意
                 易、股东分红回报规划等议案和资料发表意见
     2014-12-1
10               关于对二期激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见         同意
     1
     2014-12-2
11               关于与关联方共同投资设立公司的独立意见                     同意
     9
     以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
     三、进行现场办公的情况
     报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其
他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重
大事项进展，审议各项议案并发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
     四、董事会专门委员会工作情况
     自本人担任公司董事会审计与风险控制委员会主任委员以来，严格按照规定
在委员会进行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范
性文件及公司董事会审计委员会议事规则，认真审议季度、半年度及年度财务报
告；同时还审议募集资金存放与使用情况的专项报告、决算报告、续聘审计机构、
内部审计工作计划、报告等，并发表专项意见。
     同时，作为薪酬与考核委员会的委员，对相关会议也积极参加，对审议事项
发表自己的建议和观点，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
     五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     2014年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人
都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现
场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，
较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
   本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种
形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
   四、其他
   2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
   本人联系方式：kdx @ kdxfilm . com。


                                                    独立董事：吕晓金
                                                        2015年4月14日
                 江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事

                     二〇一四年度述职报告——包冠乾


各位股东及股东代理人：
     作为江苏康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其
他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，
在2014年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决
策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促
董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金
使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司
治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小
股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
     一、出席会议及投票情况
     （一）公司召开会议次数
     报告期内，公司召开了11次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利
益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反
对、弃权情况。
     （二）本人出席股东大会情况
     报告期内，召开股东大会共3次，本人未出席股东大会。
     二、发表独立意见情况

                                                                          意见
序    发表时间                           议案名称
                                                                          类型
1    2014-2-24     关于第三期股票期权激励计划相关事宜的独立意见           同意
                   关于公司第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立
2    2014-3-19                                                            同意
                   意见
                   内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2013 年度利润
                   分配、2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、
3    2014-4-21     2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬、2013 年度对外担 同意
                   保情况、资金占用等有关会计资料和信息、关于预计 2014 年
                   日常关联交易的议案、将公司实体经营业务转入北京康得新功
                  能材料有限公司的议案、拟发行中期票据等议案的意见
                  关于对首期、二期、三期股票期权激励计划行权价格调整的独
4    2014-5-16                                                             同意
                  立意见
5    2014-6-5     关于对首期激励计划第三个行权期事项的独立意见             同意
                  关于对三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的
6    2014-6-20                                                             同意
                  独立意见
7    2014-8-13    关于与关联方共同投资设立公司的独立意见                   同意
                  关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
8    2014-8-25    专项说明、关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专   同意
                  项报告的独立意见
                  关于非公开发行涉及关联交易的事前认可意见和涉及关联交
9    2014-11-7                                                             同意
                  易、股东分红回报规划等议案和资料发表意见
10   2014-12-11   关于对二期激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见       同意
11   2014-12-29   关于与关联方共同投资设立公司的独立意见                   同意

     以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
     三、行现场办公的情况
     报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其
他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解生产经营及重大事
项进展，审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
     四、董事会专门委员会工作情况
     自本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以来，严格按照规定在委
员会进行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范性文
件及委员会议事规则，认真审议相关报告并发表专项意见。
     同时，作为提名委员会的委员，本人也积极参加相关会议，对审议事项发表
自己的建议和观点，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
     五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     2014年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人
都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现
场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，
较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
     本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种
形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
   四、其他
   2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
   本人联系方式：kdx @ kdxfilm . com。




                                                     独立董事：包冠乾
                                                        2015年4月14日
                 江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事

                     二〇一四年度述职报告——王栋晗


各位股东及股东代理人：
     作为江苏康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其
他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，
在2014年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决
策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促
董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金
使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司
治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小
股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
     一、出席会议及投票情况
     （一）公司召开会议次数
     报告期内，公司召开了11次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利
益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反
对、弃权情况。
     （二）本人出席股东大会情况
     报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会1次。
     二、发表独立意见情况

                                                                           意见
序   发表时间                            议案名称
                                                                           类型
1    2014-2-24    关于第三期股票期权激励计划相关事宜的独立意见              同意
                  关于公司第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意
2    2014-3-19                                                              同意
                  见
                  内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2013 年度利润分
                  配、2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2013
3    2014-4-21    年度董事、监事和高级管理人员薪酬、2013 年度对外担保情况、 同意
                  资金占用等有关会计资料和信息、关于预计 2014 年日常关联交
                  易的议案、将公司实体经营业务转入北京康得新功能材料有限
                 公司的议案、拟发行中期票据等议案的意见
                 关于对首期、二期、三期股票期权激励计划行权价格调整的独
4    2014-5-16                                                              同意
                 立意见
5    2014-6-5    关于对首期激励计划第三个行权期事项的独立意见               同意
                 关于对三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独
6    2014-6-20                                                              同意
                 立意见
7    2014-8-13   关于与关联方共同投资设立公司的独立意见                     同意
                 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
8    2014-8-25   专项说明、关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项   同意
                 报告的独立意见
                 关于非公开发行涉及关联交易的事前认可意见和涉及关联交
9    2014-11-7                                                              同意
                 易、股东分红回报规划等议案和资料发表意见
     2014-12-1
10               关于对二期激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见         同意
     1
     2014-12-2
11               关于与关联方共同投资设立公司的独立意见                     同意
     9
     以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
     三、行现场办公的情况
     报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其
他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解生产经营及重大事
项进展，审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
     四、董事会专门委员会工作情况
     自本人担任公司董事会提名委员会主任委员以来，严格按照规定在委员会进
行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范性文件及委
员会议事规则，认真审议相关议案并发表专项意见。
     同时，作为公司董事会审计委员会的委员，本人也积极参加相关会议，对审
议事项发表自己的建议和观点，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
     五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     2014年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人
都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现
场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，
较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
     本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种
形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
   四、其他
   2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
   2015年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和
股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。


                                                      独立董事：王栋晗
                                                        2015年4月14日