证券代码：002450            股票简称：康得新    公告编号：2015-021



                 江苏康得新复合材料股份有限公司
             第二届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第三十次会议通知于2015
年4月8日以通讯方式送达全体监事。2015年4月14日以现场及通讯相结合的方式
于会议室召开会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
    本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持，与会监事就各项议案进行了审
议、表决，形成了如下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事
会工作报告》。
    详见公司《2014年年度报告》中之监事会工作情况。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2014年度报
告>及摘要》的议案。
    监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2014年度报告及摘要等
材料。监事会认为：
    1、公司2014年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及
公司章程的相关规定。
    2、2014年度报告及摘要真实准确，完整客观；不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事
项是客观公正的，真实反映了2014年度的财务状况和经营成果。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年内部控
制自我评价报告》的议案。
    监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观
反映了公司内部控制的实际情况。
    四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014
年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总
额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，拟向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.17元（含税），共计111,429,543.07元人民币；同时拟以资本
公积金向全体股东每10股转增5股。
    该议案需提交股东大会审议批准后实施。
    五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下年度财务审计机构》的议案。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度
财务决算报告》的议案。
    内容详见巨潮资讯网《2014年年度报告》中“董事会报告”部分。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
    该议案需提交股东大会审议。
    八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
    公司本次根据国家财政部统一要求，对会计政策的变更符合国家相关政策法
规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，
没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改
<股东大会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情
况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和完善。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此议案在提交股东大会讨论通过后，方可生效。
    《股东大会议事规则（2015年4月）》详见2015年4月15日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    十、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充
审议公司与控股股东康得投资集团有限公司关联交易的议案》
    关联监事那宝立先生回避对该议案的表决。
    经自查，公司与康得集团2014年发生的关联交易事项，符合公司生产经营
发展的需要，有利用公司的业务发展。决策程序合法有效，符合公司章程及其他
有关规定。定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。


    特此公告。
                                  江苏康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                         2015年4月14日