证券代码：002450          证券简称：康得新          公告编号：2015-032



                 江苏康得新复合材料股份有限公司

              关于预计与上海康得商业保理有限公司

                    2015 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   《江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）召开 2014 年度股东大
会的通知》已于 2015 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
   2015 年 4 月 22 日，公司接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得
集团）发来的《关于提议增加江苏康得新复合材料股份有限公司 2014 年度股东
大会临时提案的函》，经审核，董事会同意将其提交的《关于预计与上海康得商
业保理有限公司 2015 年度日常关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2014
年度股东大会审议。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    根据公司2015年日常经营的需要，公司拟与关联方上海康得商业保理有限
公司（下称：上海保理）签订日常关联交易协议。
    2015年4月22日公司召开第二届董事会第三十六次董事会议审议通过《关于
预计与上海康得商业保理有限公司2015年度日常关联交易的议案》，根据《深
交所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事钟玉已在董事会会
议上回避表决。
    独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
    （二）预计关联交易类别和金额
    预计日常关联交易基本情况
    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有
关规定，公司根据目前的生产经营情况对2015年度全年的日常关联交易进行了
预计，预计的金额达到了公司股东大会审议和披露的标准。具体情况如下：
   关联人       关联交易类别      按产品或劳务等划分        预计金额

  上海保理     商业保理等业务          商业保理等          100,000万元

    二、关联人介绍
    （一）上海保理：法定代表人：钟凯；注册资本：20,000万元人民币；主营
业务：国内保理、出口保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开
发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：上
海市浦东新区浦东南路2250号2幢四层B406室。
    （二）与本公司的关联关系
    上海保理为康得集团持股100%的子公司。康得集团持有本公司17.20%的股
份，为本公司的控股股东，以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条规定的关联关系情形。
    （三）关联交易定价政策及定价依据
    1、持续性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原
则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准；
    2、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；没
有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
    （四）日常关联交易对公司的影响
    该日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规
定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，
对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
    三、履行的审批程序
    2015年4月22日，江苏康得新复合材料股份有限公司第二届董事第三十六次
会议审议通过了《关于预计与上海康得商业保理有限公司2015年度日常关联交
易的议案》。关联董事钟玉回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果通过了本议案。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易需提交股东大会审议。
    四、独立董事已对此事项发表了独立意见如下：
    独立董事认为，公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事已依法回避表
决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况，同意关于预计与上海康得商业保理有限公司
2015年度日常关联交易的议案。
    特此公告


                                 江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                 2015年4月22日