证券代码：002450            证券简称：康得新          公告编号：2015-033



                 江苏康得新复合材料股份有限公司

                 第二届董事会第三十六次会议决议

    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十六次
会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资
料于 2015 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事
以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决
的董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
公司章程的规定。


    一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015 年第一季度报告的议案》
    公司《2015 年第一季度报告正文》详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。


    二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预
计与上海康得商业保理有限公司 2015 年度日常关联交易的议案》
    根据公司 2015 年日常经营的预计需要，公司拟与关联方上海康得商业保理
有限公司（以下简称“上海保理”）签订日常关联交易协议，具体交易数量根据
公司日常实际经营情况确定。
    上海保理为本公司控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）持股
100%的子公司。康得集团持有本公司 17.20%的股份，为本公司的控股股东，
以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系
情况。
    康得集团向公司提交《关于提议增加江苏康得新复合材料股份有限公司
2014 年度股东大会临时提案的函》，提议将本议案作为临时提案提交 2014 年
度股东大会审议，经董事会核查，该提议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等相关规定，同意将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
    关联董事钟玉先生回避对该议案的表决。独立董事对上述议案发表了独立意
见。本议案详见同日刊载于巨潮资讯网的公告。


    特此公告。


                                   江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                  2015 年 4 月 22 日