康得新:第二届董事会第三十六次会议决议2015-04-23
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-033
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议
江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第三十六次
会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯结合现场方式召开,本次会议的通知及会议资
料于 2015 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事
以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决
的董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、
公司章程的规定。
一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015 年第一季度报告的议案》
公司《2015 年第一季度报告正文》详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预
计与上海康得商业保理有限公司 2015 年度日常关联交易的议案》
根据公司 2015 年日常经营的预计需要,公司拟与关联方上海康得商业保理
有限公司(以下简称“上海保理”)签订日常关联交易协议,具体交易数量根据
公司日常实际经营情况确定。
上海保理为本公司控股股东康得投资集团有限公司(下称:康得集团)持股
100%的子公司。康得集团持有本公司 17.20%的股份,为本公司的控股股东,
以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系
情况。
康得集团向公司提交《关于提议增加江苏康得新复合材料股份有限公司
2014 年度股东大会临时提案的函》,提议将本议案作为临时提案提交 2014 年
度股东大会审议,经董事会核查,该提议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等相关规定,同意将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
关联董事钟玉先生回避对该议案的表决。独立董事对上述议案发表了独立意
见。本议案详见同日刊载于巨潮资讯网的公告。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日