证券代码：002450              证券简称：康得新     公告编号：2015-037



                    江苏康得新复合材料股份有限公司
                第二届董事会第三十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十七次会
议于2015年4月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015
年4月24日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（独立董事3人）。会
议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会
议由董事长钟玉先生召集并主持。
    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：


    一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第
三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》。
    根据公司《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《第三期股票期权激
励计划考核管理办法 》的考核结果，公司董事会认为第三期股票期权激励计划首
次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给
予157名激励对象（不含公司董监高人员）第一个行权期可行权股票期权共432.16
万股，行权价格为24.89元/股。
    激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的
股票期权不得行权，未行权的期权由公司注销。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报的公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第三期
股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》。
    公司董事会同意第三期股票期权激励计划选择自主行权模式。
    本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。


    特此公告。


                                    江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 30 日