证券代码：002450          证券简称：康得新        公告编号：2015-047


               江苏康得新复合材料股份有限公司
               第二届董事会第三十八次会议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十八次
会议于 2015 年 5 月 29 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资
料于 2015 年 5 月 25 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事
以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决
的董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第二期股权激
励计划股票期权数量及行权价格的议案》。
    调整后第二期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由 10.77 元调整
为 7.11 元，尚未行权数量由 387.7780 万份调整为 581.2646 万份。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第三期股权激
励计划股票期权数量及行权价格的议案》。
    调整后第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权每份股票期权的行权
价格由 24.89 元调整为 16.53 元，尚未行权数量由 1,035.3170 万份调整为
1,551.9010 万份；预留的股票期权每份股票期权的行权价格由 21.60 元调整为
14.33 元，尚未行权数量由 110 万份调整为 164.8858 万份。
    注：由于首期股权激励计划三个行权期已于 2015 年 5 月 27 日全部结束，
未行权的股票期权由公司予以注销。
    三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终
止公司与保利龙马、德图投资产业基金协议的议案》。
    公司于 2015 年 5 月 12 日发布《关于与保利通信、中信等相关机构合作成
立保信（深圳）产业基金管理企业的公告》（编号：2015-041），公司与保利
龙马的上级公司保利通信进行合作，并终止保利龙马、德图投资的产业基金协议，
同时拟注销该产业基金管理企业深圳前海保康龙德投资管理有限公司。
    《关于公司与保利龙马资产管理有限公司、北京德图投资有限公司签署合作
运作产业并购基金协议的公告》（编号：2014-063）详见 2014 年 7 月 21 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述终止的交易在董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议表决。
    四、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注
销深圳前海保康龙德投资管理有限公司的议案》。
    公司与控股股东康得投资集团及相关机构发起设立的基金管理公司，经核准
的名称为“深圳前海保康龙德投资管理有限公司”（注册号：440301111436333）。
由于投资伙伴与股东发生变化，经各方友好协商，决定注销该公司，本次注销不
会对公司当期损益产生影响。
    详见同日刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销深圳
前海保康龙德投资管理有限公司的公告》（公告编号：2015-051）。
       《关于与康得投资、保利龙马和北京德图共同设立投资管理公司的公告》 编
号：2014-067）详见 2014 年 8 月 13 日信息披露媒体。
    上述终止的关联交易在董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议表
决。关联董事钟玉先生回避对该议案的表决。独立董事对上述议案发表了独立意
见。
    五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》。
    原公司章程“第十三条”中公司的经营范围条款：
       第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事高分子复合材料、功能膜材
料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品（不含危险化学品）、印刷器材和
包装器材的研发，并提供相关技术咨询和技术服务；从事上述产品的批发以及进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    拟修改为：
    第十三条     经依法登记，公司的经营范围：从事高分子复合材料、功能膜材
料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品（不含危险化学品）、印刷器材和
包装器材的研发，并提供相关技术咨询和技术服务；电子产品的研发、销售及委
托区外企业加工，自有房屋、机械设备租赁、自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
    此议案在提交股东大会讨论通过后方可生效，股东大会召开日期另行通知。
具体内容以工商部门登记结果为准，并提请股东大会授权董事会办理政府部门相
关手续。
    《公司章程（2015 年 5 月）》详见同日巨潮资讯网。
    特此公告。


                                  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                  2015 年 5 月 29 日