证券代码：002450         证券简称：康得新         公告编号：2015-048



                 江苏康得新复合材料股份有限公司

               第二届监事会第三十三次会议决议公告


   本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第三十三次
会议于 2015 年 5 月 29 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2015 年 5 月
25 日前以通讯形式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持。与会监事就各项议案进行了审
议、表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的
议案》。
    调整后第二期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由10.77元调整为
7.11元，尚未行权数量由387.78万份调整为581.26万份。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的
议案》。
    调整后第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权每份股票期权的行权
价格由24.89元调整为16.53元，尚未行权数量由1035.32万份调整为1551.90万
份，预留的股票期权每份股票期权的行权价格由21.6元调整为14.33元，尚未行
权数量由110万份调整为164.89万份。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于终止保利龙马、德图投资产业基金协议的议案》
    公司终止保利龙马、德图投资产业基金协议，符合公司生产经营发展的需要，
有利用公司的业务发展。决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。不
存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于注销深圳前海保康龙德投资管理有限公司的议案》
    注销保康龙德决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。不存在损
害公司及其他非关联股东权益的情形。
    保康龙德由公司与控股股东康得投资集团共同计划投资。因此关联监事那宝
立先生回避对该议案的表决。
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                 江苏康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                  2015 年 5 月 29 日