证券代码：002450           证券简称：康得新         公告编号：2015-062


                 江苏康得新复合材料股份有限公司
                 第二届董事会第四十次会议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十次会
议于 2015 年 7 月 3 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于
2015 年 6 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通
讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名，会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司
章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<江苏康得新复合
材料股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
    为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的
积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方
共同努力实现公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟实施江
苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年员工持股计划，草案符合《指导意见》。
    本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过 0.8 亿元，并计划认购长信基金管
理有限责任公司设立的长信基金-涌信 2 号资产管理计划、长信基金-涌信 3 号资
产管理计划（下称：长信基金-涌信 A 号）的次级份额，资金来源为员工合法薪
酬、自筹资金等。长信基金-涌信 A 号份额上限合计为 6.4 亿份，按照不超过 2.2:1
的比例设立优先级份额和次级份额，长信基金-涌信 A 号投资范围为购买和持有
康得新股票。
    独立董事、监事会就实施本次员工持股计划发表了意见，公司将在董事会后
履行相关程序。
    《江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》全文
详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《2015 年员工持股计划（草案）
摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网。
   二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2015 年员工持股计划相关事宜的议案》
   为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2015 年
员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
   1、授权董事会实施本次员工持股计划；
   2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
   3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
   4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
   5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
   6、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
   7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进
行修改和完善；
   8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员
工持股计划有关的其他事宜。
   上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
   上述全部议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

       三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开

2015年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于2015年7月21日14:30在北京市昌平区召开2015年第二次临时股

东大会审议有关议案。

       《2015 年第二次临时股东大会通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   特此公告。


                                     江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2015 年 7 月 3 日