证券代码：002450          证券简称：康得新        公告编号：2015-088


                 江苏康得新复合材料股份有限公司

                 第二届董事会第四十二次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

   江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十二次
会议于 2015 年 10 月 15 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资
料于 2015 年 10 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事
以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决
的董事 7 名（其中独立董事 3 人）。会议由董事长钟玉先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2015年第三季度报告的议案》
   上述报告内容详见2015年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控
股子公司提供200,000万元担保的议案》
   同意为张家港康得新光电材料有限公司新增总额不超过200,000万元的借款
提供担保。
   本议案需提请公司股东大会审议，召开时间另行通知。
   上述内容详见2015年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。


                                  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                        2015年10月15日