证券代码：002450              证券简称：康得新           公告编号：2015-103



                       江苏康得新复合材料股份有限公司
                  第二届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十四次会
议于2015年12月2日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2015年11
月26日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（独立董事3人），均
出席会议。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章
程》的规定。会议由董事长钟玉先生召集并主持。
    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
    一、审议《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》
    根据公司第二期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和第二期《股票期权激
励计划考核管理方法》的考核结果，公司董事会认为第二期股票期权激励计划第三
个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予33名激励对象第三
个行权期可行权股票期权共438.4464万股，行权价格为7.11元/股。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站，公司独立董事对本议
案发表了独立意见。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时
将另行公告。
    注：2013年12月2日，公司第二届董事第二十三次会议已批准同意第二期股票期权激励计
划选择自主行权模式。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    二、审议《关于修改<公司章程>》的议案
    经2014年年度股东大会审议通过，公司已于除权除息日2015年5月26日完成
每10股转增4.989622股的2014年年度权益分派事宜，公司总股本增加到2015年5
月26日的1,431,250,730股。后由于首期、第二期和第三期股票期权激励计划员工
自主行权，截止2015年7月31日止，公司总股本增加到1,435,715,044股。
    原公司章程“第六条、第十九条”中注册资本和股份总数条款：
    第六条 公司注册资本为人民币94,973.6738万元。
    第十九条 公司的股份总数为94,973.6738万股……
    修改为：
    第六条 公司注册资本为人民币143,571.5044万元。
    第十九条 公司的股份总数为143,571.5044万股……
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。


    三、审议《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的议案》
    公司定于2015年12月28日江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路北侧、港
华路西侧（张家港康得新光电材料有限公司光电大厦会议室）召开2015年第四次
临时股东大会，审议相关议案。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    关于股东大会的通知详见披露媒体。


    特此公告。



                                       江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                          2015 年 12 月 2 日