康得新：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知2015-12-25
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-127
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十六次
会议定于 2016 年 1 月 15 日（星期五）14:30 在北京市昌平区龙城丽宫国际酒
店（昌平路 317 号）召开 2016 年第一次临时股东大会（下称：本次股东大会），
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：2016 年 1 月 15 日
1、现场会议时间：2016 年 1 月 15 日（星期五）下午 14:30
股权登记日：2016 年 1 月 11 日（星期一）
2、网络投票时间：
（1）交易系统投票：
2016 年 1 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）互联网投票系统：
2016 年 1 月 14 日 15:00—15 日 15:00 期间的任意时间。
（三）出席对象：
1、截至 2016 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；
2、董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（四）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：本次会议现场投票在北京市昌平区龙城丽宫国际酒店会议厅
进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现
场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议地点：北京市昌平区龙城丽宫国际酒店（具体见引导牌），北京
市昌平区昌平路 317 号（华北电力大学对面）。
二、会议审议事项
序 议案名称 说 明
1 《关于修改<公司章程>及修正案的议案》
2 《关于确定第三届董事会独立董事薪酬或津贴的议案》
3 《关于拟申请发行超短期融资券的议案》
4 《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.1 选举钟玉先生为公司第三届董事会非独立董事 第 2 届董事会
5 5.2 选举徐曙女士为公司第三届董事会非独立董事 第 46 次会议
5.3 选举王瑜女士为公司第三届董事会非独立董事 通过
5.4 选举刘劲松先生为公司第三届董事会非独立董事
《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.1 选举隋国军先生为公司第三届董事会独立董事
6
6.2 选举单润泽先生为公司第三届董事会独立董事
6.3 选举苏中锋先生为公司第三届董事会独立董事
《关于监事会换届选举的议案》 第 2 届监事会
7 7.1 选举张艳红女士为公司第三届监事会股东代表监事 第 41 次会议
7.2 选举吴炎先生为公司第三届监事会股东代表监事 通过
上述议案已经董事会审议通过，内容详见公告日刊登在巨潮资讯网或中国证
券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2015 年修订）》的规定，本次股东大会在审
议非独立董事、独立董事、监事选举时分别实行累计投票制，本次股东大会议案
均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据
计票结果进行公开披露。
三、会议报名方法
（一）报名方式（不接受电话报名）：
1、法人股东报名须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2、个人股东报名须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，报名时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
4、外埠股东可以书面信函或传真办理登记报名（需提供有关证件复印件），
信函登记以当地邮戳为准。
（二）报名时间：2016 年 1 月 12 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00；
（三）来信邮寄及登记地点：北京市昌平区振兴路 26 号证券部。
邮 编：102200（信封注明“股东大会”字样）。
（四）联系人：王 山
电 话：010-89710777
传 真：010-80107261-6218
四、参加网络投票的操作程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362450
2、投票简称：康得投票
3、投票时间：2016 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案 5 为选举非
独立董事，则 5.01 元代表第一位候选人，5.02 元代表第二位候选人，依此类推。
本次大会议案对应“委托价格”一览表
第一部分：实行非累积投票制的议案
议案序 议 案 内 容 委托价格
1 《关于修改<公司章程>及修正案的议案》 1.00
2 《关于确定第三届董事会独立董事薪酬或津贴的议案》 2.00
3 《关于拟申请发行超短期融资券的议案》 3.00
4 《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》 4.00
第二部分：实行累积投票制的议案
5 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 5.00
5.1 选举钟玉先生为公司第三届董事会非独立董事 5.01
5.2 选举徐曙女士为公司第三届董事会非独立董事 5.02
5.3 选举王瑜女士为公司第三届董事会非独立董事 5.03
5.4 选举刘劲松先生为公司第三届董事会非独立董事 5.04
6 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 6.00
6.1 选举隋国军先生为公司第三届董事会独立董事 6.01
6.2 选举单润泽先生为公司第三届董事会独立董事 6.02
6.3 选举苏中锋先生为公司第三届董事会独立董事 6.03
7 《关于监事会换届选举的议案》 7.00
7.1 选举张艳红女士为公司第三届监事会股东代表监事 7.01
7.2 选举吴炎先生为公司第三届监事会股东代表监事 7.02
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见类型 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证
后即可进行网络投票。
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码：登陆网址：wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，填写相关
信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
2、激活服务密码：
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4 位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服
务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激
活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的
互联网投票系统进行投票。
4、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 14 日
15:00—15 日 15:00 期间的任意时间。
5、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即
股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
（一）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
（三）授权委托书剪报、复印或按附件一格式自制均有效。
特此通知。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2015 年 12 月 24 日
附件
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏康得新复合材料股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席股东大会，并按以下投票指示
代表本人（本公司）进行投票，指示如下：
第一部分：实行非累积投票制的议案
序 议 案 内 容 意见
1 《关于修改<公司章程>及修正案的议案》
2 《关于确定第三届董事会独立董事薪酬或津贴的议案》
3 《关于拟申请发行超短期融资券的议案》
4 《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》
第二部分：实行累积投票制的议案
5 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.1 选举钟玉先生为公司第三届董事会非独立董事
5.2 选举徐曙女士为公司第三届董事会非独立董事
5.3 选举王瑜女士为公司第三届董事会非独立董事
5.4 选举刘劲松先生为公司第三届董事会非独立董事
6 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.1 选举隋国军先生为公司第三届董事会独立董事
6.2 选举单润泽先生为公司第三届董事会独立董事
6.3 选举苏中锋先生为公司第三届董事会独立董事
7 《关于监事会换届选举的议案》
7.1 选举张艳红女士为公司第三届监事会股东代表监事
7.2 选举吴炎先生为公司第三届监事会股东代表监事
1、上述审议事项中第一部分：实行非累积投票制的议案，委托人若同意请在对
应栏中划“√”，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做
出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、上述审议事项中第二部分：实行累积投票制的议案，委托人若同意请直接在
对应栏中填入表决权票数，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应
栏中划“○”，做出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自
己的意愿表决。
股东拥有的表决票总数具体如下：
议案 5：选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案 6：选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 7：选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
委托人签名（盖章）： 证件名称：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。
