证券代码：002450            证券简称：康得新         公告编号：2016-003



                   江苏康得新复合材料股份有限公司

               第二届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十七次
会议于2016年1月11日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2016年1月5日
前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），
全体董事均现场出席会议。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长钟玉先生
召集并主持。与会董事经过认真审议，以书面表决方式作出如下决议：

    一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措

施的议案》

    为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工

作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利

益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导

意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回报摊

薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报

填补措施的承诺》

    全体 7 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议
案的表决，同意将其直接提交公司 2016 年第二次临时股东大会进行审议；

    承诺事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行

股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

    三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2016 年 1 月 27 日（星期三）于北京市昌平区龙城丽宫国际酒

店（昌平路 317 号）召开“2016 年第二次临时股东大会”，审议上述第一、二项

议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2016 年 1 月 12 日刊载于 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资

讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的上的公告。

    敬请投资者注意投资风险，特此公告。


                                  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

                                                  2016 年 1 月 11 日