证券代码：002450            证券简称：康得新        公告编号：2016-012



               江苏康得新复合材料股份有限公司
             2016年第二次临时股东大会决议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）2016 年第二次临时股东
大会于 2016 年 1 月 27 日下午 14:30 在北京市昌平区召开。
    本次会议由公司董事会召集，于 2016 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定。
    本次股东大会由董事王瑜女士主持。部分董事、监事、高级管理人员及见证
律师出席或列席了本次会议。
    本次股东大会股权登记日为 2016 年 1 月 21 日，采取现场和网络相结合的
方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2016 年 1 月 27
日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2016 年 1
月 26 日 15:00—27 日 15:00 期间的任意时间。
    （一）股东出席的总体情况：
    本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 10 人，代表股份
266,590,109 股，占上市公司总股份的 16.5602％。
    1、现场参与表决的股东 2 人（代表 2 位有表决权的股东），代表股份
245,896,507 股，占上市公司总股份的 15.2748％。
    2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 20,693,602 股，占上市公司总股
份的 1.2855％。
    （二）中小股东出席的总体情况：
      本次参与表决的中小股东共 9 人，代表股份 20,733,602 股，占上市公司
总股份的 1.2879％。
      1、通过现场投票的股东 1 人，代表股份 40,000 股，占上市公司总股份
的 0.0025％。
      2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 20,693,602 股，占上市公司总
股份的 1.2855％。


二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，全部
议案均为特别决议，由出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过，且全部
议案均系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行
了单独计票。议案 1 涉及关联交易，关联股东康得投资集团有限公司回避表决。
具体表决情况如下：
1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
总表决情况：
    同意 20,725,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609％；反对
8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 20,725,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9609％；反对
8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0391％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


2、《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》
总表决情况：
    同意 266,582,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 20,725,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9609％；反对
8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0391％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件

    1、《2016 年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。


    敬请投资者注意投资风险，特此公告。


                                  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                   2016年1月27日