康得新:第三届董事会第二次会议决议公告2016-03-09
证券代码:002450 证券简称:康得新 编号:2016-021
江苏康得新复合材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第二次会议
于2016年3月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年3月2日
前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(其中独立董事3人),
会议由全体董事推举的钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认
真审议通过以下议案:
会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于全资子公司与ATASH
资本签署<投资人协议>的议案》
董事会同意全资子公司张家港康得新光电材料有限公司(下称:康得新光电)
与ATASH VENTURES,LLC.资本签订《投资人协议》,康得新光电投资3,500
万美元现金认购海外高科技基金Display Partners VIc, LP的权益,康得新光电作
为有限合伙人,承担有限责任,不参与DP基金的日常运营与管理,DP基金主要
投资Ostendo公司。
公告详情请见2016年3月9日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的
《关于全资子公司投资海外高科技基金的公告》(公告编号:2016-022)。
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 8 日