康得新:第三届监事会第四次会议决议公告2016-04-22
证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2016-046
江苏康得新复合材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2016年
4月13日以通讯及专人的方式送达全体监事。2016年4月21日以现场方式于会议
室召开会议,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席张艳红女士主持,与会监事就各项议案进行了审
议、表决,形成了如下决议:
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事
会工作报告》。
详见公司《2015年年度报告》中之监事会工作情况。
该议案需提交股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2015年度报
告>及摘要》的议案。
监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2015年度报告及摘要等
材料。监事会认为:
1、公司2015年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及
公司章程的相关规定。
2、2015年度报告及摘要真实准确,完整客观;不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事
项是客观公正的,真实反映了2015年度的财务状况和经营成果。
该议案需提交股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年内部控
制自我评价报告》的议案。
监事会认为:董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观
反映了公司内部控制的实际情况。
四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015
年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现净利润
140,492.44万元,截止2015年12月31日公司未分配利润为318,962.39万元,公
司资本公积金余额为405,550.26万元,其中股本溢价为392,346.81万元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2015年度公司实现净利润
140,492.44万元,加计上年未分配利润162,183.09万元,扣减分配普通股股利
11,148.29万元,扣减计提的盈余公积27,448.55万元,截止2015年12月31日止,
公司可供分配利润为318,962.39万元。
以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照“现金分红总
额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,拟向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.90元(含税),共计人民币14,478.62万元;同时拟以资本公
积金向全体股东每10股转增10股。资本公积金转增股本金额未超过报告期末股
本溢价余额。
独立董事对本议案发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议批准后实施。
五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司下年度财务审计机构》的议案。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度
财务决算报告》的议案。
内容详见巨潮资讯网《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司监事会
2016年4月21日