证券代码：002450            股票简称：康得新      公告编号：2016-090



                 康得新复合材料集团股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告


   本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第九次会议
于2016年8月23日在公司召开，各位监事以现场结合通讯方式出席会议。本次会
议的通知已于2016年8月15日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
    本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议
由监事会主席张艳红女士召集并主持（其中：吴炎先生以通讯方式出席会议并表
决）。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016
半年度报告及摘要的议案》。
    公司2016年半年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相
关规定，真实反映了公司2016年上半年的财务状况和经营成果。
    2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
    监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2016年半年度募集资金的存放及
实际使用情况，对本报告无异议。
    3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》
    监事会认为，公司及全资子公司张家港康得新光电材料有限公司在募集资金
投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目
资金（或背书转让支付），有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。
同时，公司已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    上述各议案报告及相关公告内容详见2016年8月24日的《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    第三届监事会第九次会议决议。


    敬请投资者注意投资风险，特此公告。


                                   康得新复合材料集团股份有限公司监事会
                                               2016年8月23日