康得新:第三届监事会第九次会议决议公告2016-08-24
证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2016-090
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第九次会议
于2016年8月23日在公司召开,各位监事以现场结合通讯方式出席会议。本次会
议的通知已于2016年8月15日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人,实际出席会议并亲自参与表决的监事3人,会议
由监事会主席张艳红女士召集并主持(其中:吴炎先生以通讯方式出席会议并表
决)。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,做出如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016
半年度报告及摘要的议案》。
公司2016年半年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相
关规定,真实反映了公司2016年上半年的财务状况和经营成果。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会认为,本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2016年半年度募集资金的存放及
实际使用情况,对本报告无异议。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》
监事会认为,公司及全资子公司张家港康得新光电材料有限公司在募集资金
投资项目实施期间,拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目
资金(或背书转让支付),有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。
同时,公司已经制定了相应的操作流程,不会影响募投项目的正常进行,也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
上述各议案报告及相关公告内容详见2016年8月24日的《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会
2016年8月23日