康得新:第三届监事会第十一次会议决议公告2016-11-07
证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2016-098
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第十一次会
议于2016年11月4日在公司召开,各位监事以现场结合通讯方式出席会议。本次
会议的通知已于2016年10月31日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人,实际出席会议并亲自参与表决的监事3人,会议
由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
经与会监事认真审议,做出如下决议:
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施主体的议案》。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项,符合公司实际情况,
符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形,不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响,符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,符合公司及全
体股东的利益,有利于公司的长远发展。
我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体。
上述议案公告内容详见2016年11月7日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会
2016年11月4日