证券代码：002450               证券简称：康得新          公告编号：2016-105


                      康得新复合材料集团股份有限公司

                     第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十二次会

议于 2016 年 11 月 16 日在公司召开，各位监事以现场结合通讯方式出席会议。

本次 会议的通知已于 2016 年 11 月 10 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监

事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人，会议

由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章

程》的规定。

    经与会监事认真审议，做出如下决议：



       二、会议审议情况

       1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<康

得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案>及摘要的议案》

       经审核，监事会认为：《康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股

计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员

工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的

规定。

    员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工

的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持

续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方

式强制员工参加本公司持股计划的情形。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核

实<康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）>的持有人

名单的议案》

    经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法

规和规范性文件规定的持有人条件，符合《康得新复合材料集团股份有限公司

2016 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持

有人的主体资格合法、有效。



    三、备查文件

    第三届监事会第十二次会议决议。



    敬请投资者注意投资风险，特此公告。



                                 康得新复合材料集团股份有限公司监事会

                                                     2016 年 11 月 16 日