康得新:第三届监事会第十三次会议决议公告2016-12-15
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-116
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第十三次会
议于 2016 年 12 月 14 日在公司召开,各位监事以现场结合通讯方式出席会议。
本次会议的通知已于 2016 年 12 月 9 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人,会议
由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
经与会监事认真审议,做出如下决议:
二、会议审议情况
1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
经监事会审慎核查后认为,公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的
事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造
成实质性的影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
等相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。
我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体。
上述议案公告内容详见2016年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会
2016 年 12 月 14 日