证券代码：002450                证券简称：康得新          公告编号：2016-120


                   康得新复合材料集团股份有限公司

                       第三届董事会第十六次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第十六次会

议于 2016 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于

2016 年 12 月 20 日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议并亲自参与表决的董事 7 人，包括

独立董事 3 人（其中董事刘劲松、独立董事单润泽、隋国军、苏中锋以通讯方式

表决）。会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均

符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于康

得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及摘

要（修订稿）的议案》

    根据股东大会授权和公司实际情况，公司第三届董事会第十六次会议审议通

过了《康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订

稿）》及摘要（修订稿）等相关议案，同意公司对 2016 年员工持股计划进行调

整，具体修订如下：

草案章节                              主要修订内容

           3、本计划拟认购的信托计划合计筹集资金不超过 60,000 万元（拟

           按信托计划筹集资金总额的 40%、30%、30%的比例注入三个信托
特别提示
           计划），其中本计划拟筹集资金额为不超过 20,000 万元，资金来源

           为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得
          的自筹资金，公司不提供任何财务资助。

          修订为：

          3、本计划拟认购的信托计划合计筹集资金不超过 60,000 万元，其

          中本计划拟筹集资金额为不超过 20,000 万元，资金来源为公司员工

          的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金，

          公司不提供任何财务资助。

          该信托计划主要的投资范围为直接或间接（投资于单一资金信托或

          资管计划）购买并持有康得新股票。

          修订为：

          该信托计划主要的投资范围为直接或间接购买并持有康得新股票。

    由于 2016 年第六次临时股东大会已授权董事会对 《<康得新复合材料集

团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）>及摘要》及相关文件进行修订，

本次补充修订后的《康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划(草

案)（修订稿）》及其摘要(草案)（修订稿）无需公司股东大会审议。

    修订后的《康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》

及其摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与云南国际信托有

限公司签署云南信托-招信智赢 6 号集合资金信托计划合同的议案》。

    2016 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于<康

得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，

2016 年 12 月 2 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过前述事项，并授

权董事会办理员工持股计划的具体事项。

    其后，公司与相关资产管理机构就员工持股计划的投资构架及具体协议文本

进行协商并与云南国际信托有限公司（下称“云南国际信托”）拟定了本次员工持

股计划的投资构架及协议文本，并签署《云南信托-招信智赢 6 号集合资金信托

计划资金信托计划资金信托合同》（下称“信托合同”）及其他相关文件。

    前述协议签署后，公司 2016 年员工持股计划将委托云南国际信托有限公司

进行管理，并认购由云南信托设立的 “云南信托-招信智赢 6 号集合资金信托计
划资金信托计划” （以下简称“信托计划” ）的相关份额，该信托计划将直接或间

接通过法律法规许可的方式取得并持有公司（002450.SZ）股票。

    《云南信托-招信智赢 6 号集合资金信托计划资金信托计划资金信托合同》

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议的独立意见；

    3、《康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修

订稿）》、《2016 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》；

    4、公司第三届第十四次监事会会议决议；

    5、《2016 年员工持股计划（草案）修订说明的公告》。



    敬请投资者注意投资风险，特此公告。


                                    康得新复合材料集团股份有限公司董事会
                                                        2016 年 12 月 26 日