证券代码：002450               证券简称：康得新           公告编号：2017-004


                     康得新复合材料集团股份有限公司

                     第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十五次会

议于 2017 年 1 月 19 日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议

的通知已于 2017 年 1 月 13 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人，会议

由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章

程》的规定。



    二、会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以

募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资

金的议案》

    公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存

在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，

也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募

集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金及预先已偿还银行贷款的自筹

资金事宜。

    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资

项目实施计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置募集资

金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的

情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存

在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意使用闲置募集

资金购买银行理财产品议案。

    上述两议案公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

    第三届监事会第十五次会议决议。



    敬请投资者注意投资风险，特此公告。



                                  康得新复合材料集团股份有限公司监事会

                                                      2017 年 1 月 19 日