康得新：关于召开2016年度股东大会的通知2017-04-14
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-026
康得新复合材料集团股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第十九次会
议定于 2017 年 5 月 9 日（星期二）14:30 在江苏省张家港市环保新材料产业园
光电大厦会议室召开 2016 年度股东大会（下称：本次股东大会），本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：2017 年 5 月 9 日
1、现场会议时间：2017 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30
股权登记日：2017 年 5 月 2 日（星期二）
2、网络投票时间：
（1）交易系统投票：
2017 年 5 月 9 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）互联网投票系统：
2017 年 5 月 8 日 15:00—5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
（三）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：本次会议现场投票在江苏省张家港市环保新材料产业园晨港
路北侧、港华路西侧（张家港康得新光电材料有限公司光电大厦会议室）进行。
股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）出席对象：
1、截至 2017 年 5 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）会议地点：江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西
侧（张家港康得新光电材料有限公司光电大厦会议室）。
二、会议审议事项
序 议案名称 说 明
第 3 届董事会
1 《关于 2016 年度董事会报告的议案》
19 次会议通过
2 《关于<2016 年度报告>及摘要的议案》 同上
3 《关于 2016 年度决算报告的议案》 同上
4 《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 同上
5 《关于 2016 年度公司利润分配预案》 同上
6 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 同上
《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机
7 同上
构的议案》
8 《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度的议案》 同上
9 《关于批准境内发行公司债务融资工具的议案》 同上
10 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 同上
11 《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》 同上
12 《风险投资管理制度》 同上
第 3 届监事会
13 《2016 年度监事会工作报告》
17 次会议通过
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会议案
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计
票结果进行公开披露。
上述议案 8 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的过半数通过。股
东浙江中泰创赢资产管理有限公司对本次股东大会上议案 10 回避表决，但可接
受其他股东委托进行投票。
上述 1-12 议案已经董事会审议通过，13 议案已经监事会审议通过，内容详
见 2017 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、
上海证券报的相关公告。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2016 年度董事会报告的议案》 √
2.00 《关于<2016 年度报告>及摘要的议案》 √
3.00 《关于 2016 年度决算报告的议案》 √
《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的
4.00 √
议案》
5.00 《关于 2016 年度公司利润分配预案》 √
《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
6.00 √
告的议案》
《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度
7.00 √
财务审计机构的议案》
《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度
8.00 √
的议案》
9.00 《关于批准境内发行公司债务融资工具的议案》 √
10.00 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 √
《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险
11.00 √
投资的议案》
12.00 《风险投资管理制度》 √
13.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
四、会议登记方法等事项
（一）登记方式（不接受电话登记）：
1、法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2、个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。授权委托书剪报、复印或按
附件一格式自制均有效。
4、外埠股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），信函
登记以当地邮戳为准。
（二）登记时间：2017 年 5 月 3 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00。
（三）来信邮寄及登记地点：北京市昌平区振兴路 26 号证券部。
邮 编：102200（信封注明“股东大会”字样）。
（四）联系人：王 山
电 话：010-82282777
传 真：010-80107261-6218
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的操作程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
敬请投资者注意投资风险，特此通知。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362450
2、投票简称：康得投票
3、投票时间：
2017 年 5 月 9 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
5、议案设置：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2016 年度董事会报告的议案》 √
2.00 《关于<2016 年度报告>及摘要的议案》 √
3.00 《关于 2016 年度决算报告的议案》 √
《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的
4.00 √
议案》
5.00 《关于 2016 年度公司利润分配预案》 √
《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
6.00 √
告的议案》
《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度
7.00 √
财务审计机构的议案》
《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度
8.00 √
的议案》
9.00 《关于批准境内发行公司债务融资工具的议案》 √
10.00 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 √
《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险
11.00 √
投资的议案》
12.00 《风险投资管理制度》 √
13.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
6、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
7、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 8 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
2016 年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为康得新复合材料集团股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席股东大会，并按以下投票指示
代表本人（本公司）进行投票，指示如下：
序 议 案 内 容 意见
1 《关于 2016 年度董事会报告的议案》
2 《关于<2016 年度报告>及摘要的议案》
3 《关于 2016 年度决算报告的议案》
4 《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
5 《关于 2016 年度公司利润分配预案》
6 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的
7
议案》
8 《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度的议案》
9 《关于批准境内发行公司债务融资工具的议案》
10 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
11 《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
12 《风险投资管理制度》
13 《2016 年度监事会工作报告》
1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附
注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股份性质：
委托人股东账户： 委托人持有股份数：
受委托人签名： 受托人身份证号：
委托签署日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束
止。
