康得新:第三届监事会第十七次会议决议公告2017-04-14
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2017-025
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第十七次会
议于 2017 年 4 月 13 日在公司召开,各位监事以现场方式出席会议。本次会议
的通知已于 2017 年 4 月 1 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人,会议
由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事
会工作报告》。
详见公司《2016 年年度报告》中之监事会工作情况。
该议案需提交股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年
度报告>及摘要的议案》。
监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的 2016 年度报告及摘要等
材料。监事会认为:
1)公司 2016 年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章
及公司章程的相关规定。
2)2016 年度报告及摘要真实准确,完整客观;不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事
项是客观公正的,真实反映了 2016 年度的财务状况和经营成果。
该议案需提交股东大会审议。
3、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度
决算报告的议案》。
内容详见巨潮资讯网《2016 年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
该议案需提交股东大会审议。
4、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度
董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
同意公司在《2016 年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的
情况。
该议案需提交股东大会审议。
5、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度
公司利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现净利润
196,290.80万元,加计上年未分配利润 320,445.31万元,扣减分配普通股股利
14,478.62万元,扣减计提的盈余公积4,090.22 万元,截至2016年12月31日止,
公司可供分配利润为498,167.28万元。
公司 2016 年度利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.57 元(含税)。剩
余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
经审核,公司监事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
— 上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《公司章程》以及《未来三
年 (2015 年—2017 年)股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提
交公司 2016 年年度股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议。
6、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年内部控
制自我评价报告的议案》。
监事会认为:董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观
反映了公司内部控制的实际情况。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)为下年度财务审计机构的议案》;
同意续聘其为公司下年度财务审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2017
年度日常关联交易的议案》;
根据公司 2017 年日常经营的预计需要,公司拟与关联方坤盛国际融资租赁
有限公司发生日常关联交易,坤盛国际融资租赁有限公司拟向康得新指定的终端
配套厂商采购康得新智能高清裸眼 3D 显示及大屏触控相关产品,交易总额不超
过 200,000 万元。
该议案需提交股东大会审议。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一
季度报告》的议案
监事会认真审查了董事会审议的 2017 年第一季度报告认为:
公司 2017 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的
相关规定,真实反映了公司 2017 年第一季度的财务状况和经营成果。
11、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及其
控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
监事会认为:公司为进一步拓展投资范围,有助于提高资金收益,并针对风
险投资建立了健全的《风险投资管理制度》以及采取了全面的风险控制措施。本
次拟开展的投资不涉及募集资金,完全使用自有资金;该事项提交股东大会审议,
决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同
意公司及控股子公司使用自有资金进行适度的风险投资,资金规模不超过 10 亿
元人民币或其他等值外币,期限三年,在额度内资金可以滚动使用。
该议案需提交股东大会审议。
12、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控
股公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为:公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降
低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事
会一致同意公司及控股子公司使用自有资金不超过 1 亿美元或其他等值外币开
展外汇套期保值业务,期限自本次董事会审议通过之日起三年内。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 13 日