证券代码：002450            证券简称：康得新        公告编号：2017-025


                   康得新复合材料集团股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十七次会

议于 2017 年 4 月 13 日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议

的通知已于 2017 年 4 月 1 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人，会议

由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章

程》的规定。



    二、会议审议情况

    1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事

会工作报告》。

    详见公司《2016 年年度报告》中之监事会工作情况。

    该议案需提交股东大会审议。



    2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年

度报告>及摘要的议案》。

    监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的 2016 年度报告及摘要等

材料。监事会认为：

    1）公司 2016 年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章

及公司章程的相关规定。

    2）2016 年度报告及摘要真实准确，完整客观；不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事

项是客观公正的，真实反映了 2016 年度的财务状况和经营成果。

    该议案需提交股东大会审议。



    3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度

决算报告的议案》。

    内容详见巨潮资讯网《2016 年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。

    该议案需提交股东大会审议。



    4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度

董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

    同意公司在《2016 年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的

情况。

    该议案需提交股东大会审议。



    5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度

公司利润分配预案》。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润

196,290.80万元，加计上年未分配利润 320,445.31万元，扣减分配普通股股利

14,478.62万元，扣减计提的盈余公积4,090.22 万元，截至2016年12月31日止，

公司可供分配利润为498,167.28万元。

    公司 2016 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的

总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.57 元（含税）。剩

余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

    经审核，公司监事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号

— 上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》以及《未来三

年 （2015 年—2017 年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提

交公司 2016 年年度股东大会审议。
    该议案需提交股东大会审议。



    6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    该议案需提交股东大会审议。



    7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年内部控

制自我评价报告的议案》。

    监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观

反映了公司内部控制的实际情况。



    8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》；

    同意续聘其为公司下年度财务审计机构。

    该议案需提交股东大会审议。



    9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2017

年度日常关联交易的议案》；

    根据公司 2017 年日常经营的预计需要，公司拟与关联方坤盛国际融资租赁

有限公司发生日常关联交易，坤盛国际融资租赁有限公司拟向康得新指定的终端

配套厂商采购康得新智能高清裸眼 3D 显示及大屏触控相关产品，交易总额不超

过 200,000 万元。

    该议案需提交股东大会审议。



    10、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一

季度报告》的议案

    监事会认真审查了董事会审议的 2017 年第一季度报告认为：

    公司 2017 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的
相关规定，真实反映了公司 2017 年第一季度的财务状况和经营成果。



    11、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及其

控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》

    监事会认为：公司为进一步拓展投资范围，有助于提高资金收益，并针对风

险投资建立了健全的《风险投资管理制度》以及采取了全面的风险控制措施。本

次拟开展的投资不涉及募集资金，完全使用自有资金；该事项提交股东大会审议，

决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同

意公司及控股子公司使用自有资金进行适度的风险投资，资金规模不超过 10 亿

元人民币或其他等值外币，期限三年，在额度内资金可以滚动使用。

    该议案需提交股东大会审议。



    12、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控

股公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符

合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降

低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事

会一致同意公司及控股子公司使用自有资金不超过 1 亿美元或其他等值外币开

展外汇套期保值业务，期限自本次董事会审议通过之日起三年内。



    三、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议。



    敬请投资者注意投资风险，特此公告。



                                  康得新复合材料集团股份有限公司监事会

                                                      2017 年 4 月 13 日