证券代码：002450           证券简称：康得新        公告编号：2017-024


                   康得新复合材料集团股份有限公司

                    第三届董事会第十九次会议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第三届董事会第

十九次会议于 2017 年 4 月 13 日以现场方式在公司召开。本次会议的通知已于

2017 年 4 月 1 日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议并亲自参与表决的董事 7 人，包括

独立董事 3 人。会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、

程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度董事

会报告的议案》；

    详见《2016年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。

    本报告须提请2016年度股东大会审议。



    2、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年度报

告>及摘要的议案》；

    《<2016年度报告>及摘要》与审计机构出具的《2016年度审计报告》，详

见巨潮资讯网。

    本报告须提请2016年度股东大会审议。



    3、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度决算

报告的议案》；
    详见巨潮资讯网《2016年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。

    该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



    4、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度董事、

监事和高级管理人员薪酬的议案》；

    同意公司在《2016年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的

情况。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



    5、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度总裁工作

报告》；

    详见《2016年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。



    6、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度公司

利润分配预案》；

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润

196,290.80万元，加计上年未分配利润 320,445.31万元，扣减分配普通股股利

14,478.62万元，扣减计提的盈余公积4,090.22 万元，截至2016年12月31日止，

公司可供分配利润为498,167.28万元。

    公司2016 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的

总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.57元（含税）。剩余

未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

    独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。



    7、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

    公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。
    公司审计机构对上述报告出具了鉴证报告。

    本报告须提请2016年度股东大会审议。



    8、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年内部控制自

我评价报告的议案》；

    公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。



    9、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度社会责任

报告》；



    10、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《续聘瑞华会计师事

务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》；

    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意续聘其为公司下

年度财务审计机构。

    本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。



    11、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计为控股子

公司提供新增担保40亿元额度的议案》

    根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持

续健康发展，公司拟在2017年为控股子公司提供新增担保额度40亿元。授权公

司法定代表人（或其授权代表）自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定

和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关

交易文件。

    本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。



    12、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于批准境内发行

公司债务融资工具的议案》

    在境内选择发行一种或若干种总额不超过人民币80亿元的债务融资工具，其
中中期票据不超过人民币30亿元，超短期融资券不超过人民币50亿元。期限不

超过五年（含五年）。

    本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。



    13、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2017年

度日常关联交易的议案》；

    根据公司2017年日常经营的预计需要，公司拟与关联方坤盛国际融资租赁

有限公司发生日常关联交易，坤盛国际融资租赁有限公司拟向康得新指定的终端

配套厂商采购康得新智能高清裸眼3D显示及大屏触控相关产品，交易总额不超

过200,000万元。

    公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。

    本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。



    14、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017年

第一季度报告的议案》

    公司《2017 年第一季度报告正文》详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。



    15、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司及其

控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》

    公司及其控股子公司不超过 10 亿元人民币或其他等值外币的自有资金进行

适度风险投资，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会提请股东大会授权

公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起三

年内有效。

   公公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。

   本议案还需提请公司 2016 年度股东大会审议。



    16、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《风险投资管理
制度》

    本议案还需提请公司2016年度股东大会审议。



    17、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司及控

股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

   公司及控股子公司使用自有资金不超过 1 亿美元或其他等值外币开展外汇套

期保值业务，期限自本次董事会审议通过之日起三年内。

   公司独立董事发表了同意意见，保荐机构也就此议案发表了意见。



   18、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《外汇套期保值业

务管理制度》



    19、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2016

年度股东大会通知的议案》

    公司定于 2017 年 5 月 9 日 14:30 在江苏省张家港市环保新材料产业园晨港

路北侧、港华路西侧（张家港康得新光电材料有限公司光电大厦会议室）召开

2016 年度股东大会，审议上述相关议案。



    以上议案需发布的单独公告均登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的事前认可及独

立意见。

    3、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用

情况的专项核查意见》；

    4、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报
告的核查意见》；

    5、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司开展外汇套期保值业务的核查意

见》；

    6、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司使用自有资金进行风险投资的核

查意见》；

    7、恒泰长财证券有限责任公司《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的

核查意见》。



    敬请投资者注意投资风险，特此公告。



                                 康得新复合材料集团股份有限公司董事会

                                                     2017 年 4 月 13 日