证券代码：002450           证券简称：康得新           公告编号：2017-089



               康得新复合材料集团股份有限公司
             关于召开2017年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十三次
会议定于 2017 年 10 月 23 日（星期一）14:30 在河北省廊坊市安次区新兴产业
示范区凤翔路 66 号中安信科技有限公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大
会（下称：本次股东大会），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如
下：


   一、召开会议基本情况
   （一）召集人：公司董事会
   （二）召开时间：2017 年 10 月 23 日
   1、现场会议时间：2017 年 10 月 23 日（星期一）下午 14:30
       股权登记日：2017 年 10 月 16 日（星期一）
   2、网络投票时间：
   （1）交易系统投票：
   2017 年 10 月 23 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
   （2）互联网投票系统：
   2017 年 10 月 22 日 15:00—10 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
   （三）召开方式
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   1、现场投票：本次会议现场投票在河北省廊坊市安次区新兴产业示范区凤
     翔路 66 号中安信科技有限公司会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过
     授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
        2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
     统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
     可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
     交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
     决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
        （四）出席对象：
        1、截至 2017 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
     深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书
     面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
        2、公司董事、监事及高级管理人员；
        3、公司聘请的律师。
        （五）会议地点：河北省廊坊市安次区新兴产业示范区凤翔路 66 号，中安
     信科技有限公司会议室。
         二、会议审议事项
序                              议案名称                               说 明
       《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技      第 3 届董事会
1
       有限公司涉及关联交易的议案》                                23 次会议通过

        根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会议案
     属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、
     监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
     股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
        本次提交股东大会审议的议案涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。
        上述为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持
     有效表决权股份总数的过半数通过。
        上述议案内容详见 2017 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证
     券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。
   三、提案编码
                                                                 备注
                                                             该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                             的栏目可
                                                               以投票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
          《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康
  1.00                                                          √
          得碳谷科技有限公司涉及关联交易的议案》


   四、会议登记方法等事项
   （一）登记方式（不接受电话登记）：
   1、法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
   2、个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
   3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。授权委托书剪报、复印或按
附件一格式自制均有效。
   4、外埠股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），信函
登记以当地邮戳为准。
   （二）登记时间：2017 年 10 月 17 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00。
   （三）来信邮寄及登记地点：北京市昌平区振兴路 26 号证券部。
           邮 编：102200（信封注明“股东大会”字样）。
   （四）联系人：王 山
           电   话：010-84369638
           传   真：010-80107261-6218
    （五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的操作程序
   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


   六、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
   2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。


   敬请投资者注意投资风险，特此通知。


                                 康得新复合材料集团股份有限公司董事会
                                              2017 年 9 月 29 日
   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   一、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票代码：362450
   2、投票简称：康得投票
   3、投票时间：
   2017 年 10 月 23 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   5、议案设置：
                                                                  备注
                                                              该列打勾
提案编码                   提案名称
                                                              的栏目可
                                                                以投票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
          《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康
  1.00                                                             √
          得碳谷科技有限公司涉及关联交易的议案》
   6、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
   7、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


   二、通过互联网投票系统的投票程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 22 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 10 月 23 日（现场股东大会结束
当日）下午 3：00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                     2017 年第三次临时股东大会授权委托书


     本人（本公司）作为康得新复合材料集团股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席股东大会，并按以下投票指示
代表本人（本公司）进行投票，指示如下：



序                                议 案 内 容                         意见
     《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技有限公
1
     司涉及关联交易的议案》




     1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附
注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。


      2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


     委托人签名（盖章）：                  委托人持有股份性质：


     委托人股东账户：                     委托人持有股份数：


     受委托人签名：                       受托人身份证号：



    委托签署日期：      年   月   日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束
止。