康得新:第三届董事会第二十五次会议公告2018-04-04
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-023
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第二十五次
会议于2018年4月3日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于
2018年3月29日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人,实际出席会议并亲自参与表决的董事7人,包括
独立董事3人,会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、
程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事
经过认真审议通过以下议案:
二、会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大
资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组事项,公司股票于2018年2月26日开市起停牌至今。
鉴于本次重组的具体方案仍在论证,且重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、
法律和审计等工作量较大,相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证,公
司无法按照计划于2018年4月4日前披露本次重大资产重组相关文件并复牌。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本
次重大资产重组的顺利进行,避免股价异常波动,维护广大投资者合法权益,同
意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌,即申请公司股票自2018年4月9日
(星期一)开市起继续停牌。
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网的公告。
待上述事项确定后,公司将尽快披露相关公告。敬请广大投资者关注公司后
续公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2018 年 4 月 3 日