证券代码：002450            证券简称：康得新     公告编号：2018-023



                 康得新复合材料集团股份有限公司

                 第三届董事会第二十五次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十五次
会议于2018年4月3日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于
2018年3月29日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、
程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事
经过认真审议通过以下议案：


    二、会议审议情况
    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大
资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
     因筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年2月26日开市起停牌至今。
鉴于本次重组的具体方案仍在论证，且重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、
法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公
司无法按照计划于2018年4月4日前披露本次重大资产重组相关文件并复牌。
    为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本
次重大资产重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者合法权益，同
意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2018年4月9日
（星期一）开市起继续停牌。
    《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网的公告。
    待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告。敬请广大投资者关注公司后
续公告并注意投资风险。
    特此公告。


                                       康得新复合材料集团股份有限公司
                                                2018 年 4 月 3 日