康得新：关于召开2017年度股东大会的通知2018-04-20
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-033
康得新复合材料集团股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十六次
会议定于 2018 年 5 月 14 日（星期一）14:00 在北京市朝阳区北辰洲际酒店（北
辰西路 8 号院 4 号楼）二层凤凰厅召开 2017 年度股东大会（下称：本次股东大
会），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2018 年 5 月 14 日（星期一）下午 14:00
股权登记日：2018 年 5 月 9 日（星期三）
2、网络投票时间：
（1）交易系统投票：
2018 年 5 月 14 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）互联网投票系统：
2018 年 5 月 13 日 15:00— 5 月 14 日 15:00 的任意时间。
（三）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：本次会议现场投票在北京市朝阳区北辰洲际酒店（北辰西路
8 号院 4 号楼）会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）出席对象：
1、截至 2018 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）会议地点：北京市朝阳区北辰洲际酒店（北辰西路 8 号院 4 号楼）
会议室
二、会议审议事项
序 审议事项名称 说 明
第 3 届董事会
1 《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
26 次会议通过
2 《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》 同上
3 《关于 2017 年年度决算报告的议案》 同上
4 《关于 2017 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 同上
5 《关于 2017 年年度公司利润分配预案》 同上
6 《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 同上
《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审
7 同上
计机构议案》
8 《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》 同上
9 《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》 同上
10 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 同上
11 《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度的议案》 同上
第 3 届监事会
12 《2017 年度监事会工作报告》
23 次会议通过
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会议案
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
本次提交股东大会审议的议案第 10 项议案涉及关联交易，控股股东将回避
表决。独立董事在将在本次会议上进行年度述职。
上述议案内容详见 2018 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证
券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案
非累积投票提案
1.00 《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》
3.00 《关于 2017 年年度决算报告的议案》
《关于 2017 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
4.00
案》
5.00 《关于 2017 年年度公司利润分配预案》
《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
6.00
议案》
《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度
7.00
财务审计机构议案》
8.00 《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》
9.00 《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》
10.00 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度的议
11.00
案》
12.00 《2017 年度监事会工作报告》
四、会议登记方法等事项
（一）登记方式（不接受电话登记）：
1、法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2、个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。授权委托书剪报、复印或按
附件一格式自制均有效。
4、外埠股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），信函
登记以当地邮戳为准。
（二）登记时间：2018 年 5 月 10 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00。
（三）来信邮寄及登记地点：北京市朝阳区来广营西路 5 号院望京诚盈中心
7 号楼证券部。
邮 编：102200（信封注明“股东大会”字样）。
（四）联系人：王 山
电 话：010-84369638
传 真：010-80107261-6218
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，委托书附后。
六、备查文件
第三届董事会二十六次会议决议文件。
敬请投资者注意投资风险，特此通知。
康得新复合材料集团股份有限公司
2018 年 4 月 19 日
附件： 康得新复合材料集团股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为康得新复合材料集团股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席股东大会，并按以下投票指示
代表本人（本公司）进行投票，指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案
非累积投票提案
1.00 《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》
3.00 《关于 2017 年年度决算报告的议案》
《关于 2017 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
4.00
案》
5.00 《关于 2017 年年度公司利润分配预案》
《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
6.00
议案》
《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度
7.00
财务审计机构议案》
8.00 《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》
9.00 《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》
10.00 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度的议
11.00
案》
12.00 《2017 年度监事会工作报告》
1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附
注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股份性质：
委托人股东账户： 委托人持有股份数：
受委托人签名： 受托人身份证号：
委托签署日期： 2018 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结
束止。
