康得新:第三届监事会第二十三次会议决议公告2018-04-20
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-035
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第二十三次
会议于 2018 年 4 月 19 日在公司召开,各位监事以现场及通讯方式出席会议。
本次会议的通知已于 2018 年 4 月 12 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监
事。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人,会议
由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年
年度报告>及摘要的议案》。
监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的 2017 年年度报告及摘要
等材料。监事会认为:
1)公司 2017 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规
章及公司章程的相关规定。
2)2017 年年度报告及摘要真实准确,完整客观;不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及
事项是客观公正的,真实反映了 2017 年度的财务状况和经营成果。
该议案需提交股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度监
事会工作报告》。
详见公司《2017 年年度报告》中之监事会工作情况。
该议案需提交股东大会审议。
3、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年
度决算报告的议案》。
详见巨潮资讯网《2017 年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
该议案需提交股东大会审议。
4、以2票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年
度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
同意公司在《2017 年年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬
的情况。关联监事回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
5、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年
度公司利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现净利润
247,438.18万元,加计上年未分配利润498,167.28万元,扣减分配普通股股利
20,118.9万元,扣减计提的盈余公积23,755.07万元,截至2017年12月31日止,
公司可供分配利润为701,731.49万元。
公司2017年度利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税)。本次
不进行公积金转增股本、不送红股。
经审核,公司监事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
— 上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《公司章程》以及《未来三
年 (2015 年—2017 年)股东回报规划》等相关规定。
监事会同意将本预案提交年度股东大会审议。
6、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年内部控
制自我评价报告的议案》;
监事会认为:董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观
反映了公司内部控制的实际情况。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)为下年度财务审计机构的议案》;
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本年度财务审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季
度报告全文(正文)的议案》
监事会认真审查了董事会审议的 2018 年第一季度报告认为:
公司 2018 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的
相关规定,真实反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来
三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
监事会认为:根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》的规定,为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给
予投资者稳定回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序
和机制,进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款,增加利润分配决
策透明度、参与度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司对股
东分红回报事宜进行专项研究论证,并制订未来三年股东回报规划。
该议案需提交股东大会审议。
11、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2018
年度日常关联交易的议案》;
根据公司 2018 年日常经营预计的需要,公司关联方北京新创拟向康得新采
购康得新智能高清裸眼 3D 显示及大屏触控相关产品,交易总额不超过 100,000
万元。2017 年度无实际同类交易发生。公司拟为关联方康得复材提供设计研发
服务,交易总额不超过 10,000 万元,2017 年度发生同类交易 1,879 万元。
该议案需提交股东大会审议。
12、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为,公司为提高募集资金使用效率,使股东利益最大化,在确保不
影响募集资金投资项目实施计划的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币
70 亿元的闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的
短期银行保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害
公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资
项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要
求,同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。
三、备查文件
第三届监事会二十三会议决议。
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2018 年 4 月 19 日