证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-050
康得新复合材料集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2017 年度股东大会于 2018
年 5 月 14 日下午 14:30 在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号康得新
行政楼会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，于 2018 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披
露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》、《关于召开 2017 年度股东大会
的通知的提示性公告》、《关于变更 2017 年度股东大会召开地点的公告》（公
告编号：2018-033、045、049）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由钟玉主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席
了本次会议。
本次股东大会股权登记日为 2018 年 5 月 9 日，采取现场和网络相结合的方
式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2018 年 5 月 14 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00；；网络投票中的互联网投票时间为：2018 年 5
月 13 日 15:00— 5 月 14 日 15:00 的任意时间。
（一）股东出席的总体情况：
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 64 人，代表股份 984,013,025
股，占上市公司总股份的 27.7899％。
1、通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表公司 14 位股东，代表股
份 880,006,242 股，占上市公司总股份的 24.8526％。
2、通过网络投票的股东 50 人，代表股份 104,006,783 股，占上市公司总股
份的 2.9373％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 132,598,343 股，占上市公司总
股份的 3.7448％。
1、通过现场投票的股东 13 人，代表股份 28,591,560 股，占上市公司总股份
的 0.8075％。
2、通过网络投票的股东 50 人，代表股份 104,006,783 股，占上市公司总股
份的 2.9373％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案
均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的过半数通过。且议案系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议
已对中小投资者的表决进行了单独计票。
本次提交股东大会审议的议案第 10 项议案涉及关联交易，控股股东已回避
表决。
具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 983,337,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
629,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639％；弃权 46,299 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 131,923,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4907％；反对
629,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4744％；弃权 46,299 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0349％。
2、审议通过《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 983,337,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
629,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639％；弃权 46,299 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 131,923,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4907％；反对
629,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4744％；弃权 46,299 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0349％。
3、审议通过《关于 2017 年年度决算报告的议案》
总表决情况：
同意 983,337,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
629,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639％；弃权 46,299 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 131,923,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4907％；反对
629,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4744％；弃权 46,299 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0349％。
4、审议通过《关于 2017 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 964,033,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9696％；反对
19,977,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0302％；弃权 1,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 112,618,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.9324％；反对
19,977,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0662％；弃权 1,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％。
5、审议通过《关于 2017 年年度公司利润分配预案》
总表决情况：
同意 983,208,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9182％；反对
802,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816％；弃权 2,099 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 131,793,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3931％；反对
802,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6053％；弃权 2,099 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。
6、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 983,333,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310％；反对
631,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0641％；弃权 48,099 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意 131,919,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4877％；反对
631,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4761％；弃权 48,099 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0363％。
7、审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务
审计机构议案》
总表决情况：
同意 977,298,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3176％；反对
6,670,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6779％；弃权 44,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 125,883,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9361％；反对
6,670,429 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0306％；弃权 44,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0333％。
8、审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 983,377,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9354％；反对
631,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0642％；弃权 3,899 股（其中，
因未投票默认弃权 2,099 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 131,962,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5206％；反对
631,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4765％；弃权 3,899 股（其中，
因未投票默认弃权 2,099 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
9、审议通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 983,218,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9192％；反对
748,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 46,299 股（其中，
因未投票默认弃权 2,099 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 131,803,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4006％；反对
748,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5644％；弃权 46,299 股（其中，
因未投票默认弃权 2,099 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0349％。
10、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 131,653,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2872％；反对
941,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7098％；弃权 3,899 股（其中，
因未投票默认弃权 2,099 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 131,653,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2872％；反对
941,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7098％；弃权 3,899 股（其中，
因未投票默认弃权 2,099 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
11、审议通过《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度的议案》
总表决情况：
同意 937,822,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3059％；反对
46,190,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6941％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 86,407,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.1649％；反对
46,190,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.8351％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 983,216,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9191％；反对
748,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 48,099 股（其中，
因未投票默认弃权 2,099 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意 131,801,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3993％；反对
748,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5644％；弃权 48,099 股（其中，
因未投票默认弃权 2,099 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0363％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2017 年度股东大会会议决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2018 年 5 月 14 日
