证券代码：002450            证券简称：康得新        公告编号：2018-070


                   康得新复合材料集团股份有限公司

               第三届监事会第二十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十四次

会议于 2018 年 7 月 12 日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会

议的通知已于 2018 年 7 月 9 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人，会议

由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章

程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司募投项

目建设期调整的议案》

    经审核，监事会认为：公司募投项目建设期调整符合公司目前的实际情况，

不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项

目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

因此，监事会同意公司本次募投项目建设期调整。

    2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年度利润分配

预案修正案》

    监事会认为：董事会重新制定的 2017 年度利润分配预案修正案符合公司当

前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年股

东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
三、备查文件

第三届监事会二十四次会议决议。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。



                                     康得新复合材料集团股份有限公司

                                              2018 年 7 月 12 日