证券代码：002450            证券简称：康得新        公告编号：2018-079


                 康得新复合材料集团股份有限公司

               第三届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十五次

会议于 2018 年 7 月 20 日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会

议的通知于 2018 年 7 月 18 日以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并亲自参与表决的监事 2 人，监事

会主席张艳红女士因公出差未参加会议，由监事吴炎先生召集并主持。召开程序

符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。



    二、会议审议情况

    以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东延期

履行增持公司股票计划的议案》

    监事会同意康得投资集团有限公司（下称：康得集团）提出的延期履行增持

承诺的申请，发表专项审核意见如下：经审核，监事会认为，受公司重大资产重

组、发行股份购买资产、公司连续停牌等因素的影响，康得集团拟实施的增持承

诺预计不能在原定期限内完成增持计划。本着诚信履行承诺的原则，康得集团拟

延期履行增持公司股份计划，届时将按照相关规定进行增持公司股份，其他承诺

不变。康得集团延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其

是广大中小股东合法权益的情况。

    康得集团提请股东大会对该项议案的审议程序合法合规。独立董事发表了明

确同意的独立意见，我们对该议案投了赞成票并同意提交股东大会审议。根据公

司章程的规定，该议案须提交股东大会审议，康得集团将在股东大会上回避表决。
三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。



敬请投资者注意投资风险，特此公告。



                                     康得新复合材料集团股份有限公司

                                              2018 年 7 月 20 日