证券代码：002450            证券简称：康得新     公告编号：2018-085



                   康得新复合材料集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十八次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十八次
会议于2018年8月3日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于
2018年7月30日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、
程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事
经过认真审议通过以下议案：


    二、会议审议情况
    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行
股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
     因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2018年6月7日开市起停牌至
今。鉴于本次发行股份购买资产的具体方案仍在论证，且涉及的交易方案细节谈
判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步
商讨和论证，公司无法按照计划于2018年8月6日前披露本次发行股份购买资产
相关文件并复牌。
    为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保
障本次发行股份购买资产的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者合法
权益，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2018
年8月6日（星期一）开市起继续停牌。
    《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网的公告。
    待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告。敬请广大投资者关注公司后
续公告并注意投资风险。
    特此公告。


                                       康得新复合材料集团股份有限公司
                                                2018 年 8 月 3 日