康得新:第三届监事会第二十六次会议决议公告2018-08-17
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-091
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第二十六次
会议于 2018 年 8 月 16 日在公司召开,各位监事以现场方式出席会议。本次会
议的通知已于 2018 年 8 月 13 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并亲自参与表决的监事 2 人,(张
艳红女士因公未参加)会议由监事吴炎先生召集并主持。召开程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报
告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:
公司 2018 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相
关规定,真实反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。
2、以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:
本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,
在所有重大方面如实反映了公司 2018 年半年度募集资金的存放及实际使用情
况,对本报告无异议。
三、备查文件
第三届监事会二十六次会议决议。
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2018 年 8 月 16 日