证券代码：002450            证券简称：康得新     公告编号：2018-096



                 康得新复合材料集团股份有限公司

                     第三届董事会第三十次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第三十次会
议于2018年8月20日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于
2018年8月17日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、
程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事
经过认真审议通过以下议案：


    二、会议审议情况
    1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划
发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌一个月的议案》；
     董事会同意公司股票继续停牌并将上述议案提交2018年第二次临时股东
大会审议，待通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日
开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，停牌时间自停牌首日起累计不超
过4个月。
    本议案需提请2018年第二次临时股东大会审议。
    《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌一个月的议案》详细内
容请见同日公司指定信息披露媒体公告。独立财务顾问恒泰长财证券有限责任公
司发表了核查意见。
    2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2018年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2018年9月5日14:00在北京市朝阳区诚盈中心7号楼2层会议室召
开公司2018年第二次临时股东大会。
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媒体。


    三、备查文件
   公司第三届董事会第三十次会议决议。


    敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。


                                        康得新复合材料集团股份有限公司
                                               2018 年 8 月 20 日