证券代码：002450          证券简称：康得新          公告编号：2018-136


                 康得新复合材料集团股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决提案的情况；
    ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2018 年第三次临时股东
大会于 2018 年 11 月 30 日（星期五）14:00 在北京市朝阳区诚盈中心 7 号楼 2
层会议室召开。
    本次会议由公司董事会召集，于 2018 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。会议
通知发出之后，公司分别于 2018 年 11 月 24 日、2018 年 11 月 27 日在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了两份
《关于回购公司股份预案的补充公告》，对原《关于回购公司股份的预案》的个
别表述进行了更正，公司公告的两份《关于回购公司股份预案的补充公告》不构
成对股东大会审议事项的实质修改。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    本次股东大会由钟玉主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席
了本次会议。
    本次股东大会股权登记日为 2018 年 11 月 23 日，采取现场和网络相结合的
方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2018 年 11 月 30
日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2018 年 11
月 29 日 15:00—11 月 30 日 15:00 的任意时间。
    （一）股东出席的总体情况：
    本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 509 人，代表股份
1,261,506,192 股，占上市公司总股份的 35.6267％。
    1、通过现场投票的股东 11 人，代表股份 862,801,459 股，占上市公司总
股份的 24.3667％。
    2、通过网络投票的股东 498 人，代表股份 398,704,733 股，占上市公司总
股份的 11.2600％。
    （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 507 人，代表股份 135,726,111 股，占上市公司
总股份的 3.8331％。
    1、通过现场投票的股东 10 人，代表股份 11,386,777 股，占上市公司总股
份的 0.3216％。
    2、通过网络投票的股东 497 人，代表股份 124,339,334 股，占上市公司总
股份的 3.5115％。


    二、议案审议和表决情况
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会提
案采用现场表决、网络投票的表决方式，议案属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。
    本次股东大会议案均需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过；且《关于回购公司股份的预案》议案
包含子议案，须逐项表决，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。具体表决情况如下：
    1、审议通过《关于回购公司股份的预案》
    具体表决情况如下：

议案 1.01 回购股份的目的
总表决情况：
    同意 984,061,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0069％；反对
2,238,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1774％；弃权 275,205,854
股（其中，因未投票默认弃权 719,455 股），占出席会议所有股东所持股份的
21.8157％。
中小股东总表决情况：
    同意 132,647,187 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7315％；反对
2,238,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6493％；弃权 840,455 股（其
中，因未投票默认弃权 719,455 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6192％。
    投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.02 回购股份的用途
总表决情况：
    同意 982,994,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.9223％；反对
278,002,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.0374％；弃权 509,231 股
（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0404％。
中小股东总表决情况：
    同意 131,579,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9450％；反对
3,637,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6798％；弃权 509,231 股（其
中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3752％。
    投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.03 回购股份的方式
总表决情况：
    同意 985,218,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0986％；反对
1,603,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1271％；弃权 274,683,694
股（其中，因未投票默认弃权 306,295 股），占出席会议所有股东所持股份的
21.7743％。
中小股东总表决情况：
    同意 133,804,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5840％；反对
1,603,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1815％；弃权 318,295 股（其
中，因未投票默认弃权 306,295 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2345％。
    投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.04 回购股份的价格
总表决情况：
    同意 985,251,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1012％；反对
275,806,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.8633％；弃权 447,938 股
（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0355％。
中小股东总表决情况：
    同意 133,836,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6079％；反对
1,441,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0621％；弃权 447,938 股（其
中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3300％。
    投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.05 拟用于回购的资金总额
总表决情况：
    同意 983,741,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.9815％；反对
277,337,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.9846％；弃权 427,038 股
（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0339％。
中小股东总表决情况：
    同意 132,327,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4958％；反对
2,971,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1895％；弃权 427,038 股（其
中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3146％。
    投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.06 拟用于回购的资金来源
总表决情况：
    同意 985,298,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1049％；反对
1,397,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1108％；弃权 274,810,337 股
（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议所有股东所持股份的
21.7843％。
中小股东总表决情况：
    同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427％；反对
1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295％；弃权 444,938 股（其
中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3278％。
    投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限
总表决情况：
    同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569％；反对
1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573％；弃权 274,828,942
股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有股东所持股份的
21.7858％。
中小股东总表决情况：
    同意 133,278,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1963％；反对
1,984,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4622％；弃权 463,543 股（其
中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3415％。
    投票表决结果：本议案已获通过。

    2、审议通过《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
    具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意 983,752,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.9824％；反对
2,165,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1716％；弃权 275,588,142
股（其中，因未投票默认弃权 1,208,743 股），占出席会议所有股东所持股份的
21.8460％。
    中小股东总表决情况：
    同意 132,338,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5039％；反对
2,165,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5952％；弃权 1,222,743 股（其
中，因未投票默认弃权 1,208,743 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.9009％。

    投票表决结果：本议案已获通过。

    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意 932,009,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 73.8807％；反对
53,823,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2666％；弃权 275,673,142
股（其中，因未投票默认弃权 1,202,243 股），占出席会议所有股东所持股份的
21.8527％。
    中小股东总表决情况：
    同意 80,594,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.3805％；反对
53,823,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6560％；弃权 1,307,743
股（其中，因未投票默认弃权 1,202,243 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.9635％。

    投票表决结果：本议案已获通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所指派贺媛、段茜律师对本次会议进行了见证并出具法律
意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


    四、备查文件
    1、《2018 年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。


    敬请投资者注意投资风险，特此公告。



                                         康得新复合材料集团股份有限公司
                                                     2018 年 11 月 30 日