证券代码：002450           证券简称：康得新   公告编号：2018-138



                 康得新复合材料集团股份有限公司

                 第三届董事会第三十四次会议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）第三届董事会第三十
四次会议于2018年12月5日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已
于2018年11月28日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括独
立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程
序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经
过认真审议通过以下议案：
    二、董事会会议审议情况
   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止公司发行股
份购买资产并改为以现金方式收购上海傲邦股权的议案》。
    为进一步深耕市场渠道，提升客户粘性，落实从制造型企业向下游高端服务
进行延伸的战略举措，公司于2018年6月7日开市起停牌筹划以发行股份购买资
产方式收购上海傲邦汽车用品有限公司(下称：“上海傲邦”)的股权，本次收购
有利于公司打通窗膜板块产业链，获取更高盈利，也有利于公司推广新产品和提
升市场份额。停牌过程中，公司聘请相关中介机构进场对标的资产进行了尽职调
查，公司及相关各方严格按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进
本次收购的各项工作。截至目前，公司已与标的公司的自然人股东签订了《收购
意向协议》和《收购框架协议》。
    由于二级市场非理性波动幅度较大，发行股份方式不再适宜，同时双方就标
的估值正在进行谈判预计会有所调整。鉴于上述情况，经与交易对方充分协商，
并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止筹划本次发行股份购买资产
事项，并改为以现金支付方式收购标的资产。本次改为现金方式收购上海傲邦股
权后，不构成关联交易，根据《重大资产管理办法》规定，此次收购资产的资产
总额、营业收入、资产金额均不会超过公司2017年经审计的总资产、营业收入、
净资产额的50%，本次股权收购不构成重大资产重组。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止发行股份购买资产并改为
以现金方式收购上海傲邦股权的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十四次会议决议。
    2、公司第三届董事会第三十四次会议独立董事意见。




    特此公告。


                                    康得新复合材料集团股份有限公司董事会
                                                     2018年12月5日