证券代码：002450            证券简称：ST 康得新       公告编号：2019-025



                    康得新复合材料集团股份有限公司
                         董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    康得新复合材料集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会任期已届满，根
据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于 2019 年 2 月 11 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会
独立董事的议案》。公司董事会提名肖鹏、徐曙、侯向京、纪福星共 4 人为公司
第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名陈东、张述华、杨光裕共
3 人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议
通过之日起三年。
    上述陈东、张述华均已取得独立董事资格证书，截至公告日，杨光裕先生尚
未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017 年
修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》
的要求， 参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立
董事资格证书”， 杨光裕先生于 2019 年 2 月 11 日书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 三名独立董事候选人任职
资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小
股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任
职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                           康得新复合材料集团股份有限公司
                                                        2019 年 2 月 11 日
附件一：非独立董事候选人简历
    1、肖鹏先生，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。
先后任职三菱树脂公司职员，经理，课长；德国拜耳公司高级客户销售经理；日本
东洋纺公司上海分公司销售课长；2011 年 11 月至 2013 年 11 月，任康得新光电事
业群副总裁兼营销总监；2013 年 12 月至 2017 年 1 月，任深圳市新纶科技股份有
限公司副总经理，功能材料产业群副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 1 月 29 日，
任苏州锦富技术股份有限公司董事长，总经理。现任上海瑞微投资管理有限公司总
经理，苏州锦富技术股份有限公司董事。截至目前，肖鹏先生未持有本公司股份，
与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中
小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，
不是失信被执行人。
    2、徐曙女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，武汉工业大学机械
基础硕士。历任华中理工大学教师、华建集团事业部总经理。负责主持了中国第一
条预涂膜生产线的建设、原材料国产化研发、预涂膜生产工艺研发等项目。现任本
公司董事。截至目前，徐曙女士直接持有本公司12,788,931股股份， 与公司持股
5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上
市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被
执行人。
    3、侯向京先生，1957年出生，法学专业，硕士学位。1985年至2002年期间
曾任职于中信律师事务所、美国纽约海特律师事务所、中国法律与投资有限公司、
丹敦浩律师事务所香港分所、安德慎律师事务所香港分所、年利达律师事务所香港
分所、信达律师事务所。2002年至2018年任职于金杜律师事务所。2018年5月至
今担任观致汽车有限公司副总裁、董事会秘书、董事长办公室主任，2018年1月至
今兼任广东韶能集团股份有限公司独立董事。截至目前，侯向京先生未持有本公司
股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之
情形，不是失信被执行人。
    4、纪福星先生，1964年出生，金融学专业，硕士学位。历任工商银行总行营
业部信贷二处处长；工商银行北京市分行新街口支行副行长、行长；工商银行北京
市分行公司业务一部总经理；工商银行总行内审局直属分局专员；工商银行工银金
融租赁有限公司副总裁；工商银行战略投资部董事；现任康得投资集团有限公司副
总裁。截至目前，纪福星先生未持有本公司股份，除在康得投资集团有限公司任职
外与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情
形，不是失信被执行人。


附件二：独立董事候选人简历
    1、陈东先生，中国国籍，1971 年出生，军事经济及汽车管理专业，学士学
位。1995 年 5 月至 2006 年 2 月任职于深圳有线广播电视台（现深圳广播电影电
视集团）。2006 年 3 月至今任深圳市凤凰一代传媒有限公司总裁、执行董事。
2018 年 9 月至今担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事。截至目前，陈
东先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上
市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
    2、张述华先生，1965 年出生，本科学历，具有中国注册会计师执业资格和
高级会计师职称。曾任四川省统计局城市社会经济调查队主任科员，蜀报社主办会
计，托普集团首席财务官，四川博览置业有限公司财务总监，四川汉嘉集团公司财
务总监，成都立申实业有限公司财务总监，久泰实业公司财务副总等职务。2012
年 7 月至今担任四川省檀诚会计师事务所执业注册会计师、合伙人。截至目前，
张述华先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任
上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
    3、杨光裕先生，中国国籍，1957 年出生，硕士学位。曾担任江西财经大学
教师，江西省审计厅办公室主任，海南汇通国际信托投资公司总会计师，长城证券
股份有限公司副总裁，长城基金管理有限公司董事长，兼任长城嘉信资产管理有限
公司董事长，2016 年 7 月至 2018 年 10 月，担任景顺长城基金管理有限公司董事
长。截至目前，杨光裕先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》
规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。