证券代码：002450             证券简称：ST康得新           公告编号：2019-053



                     康得新复合材料集团股份有限公司

                     第四届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第二次会议
于2019年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
2019年3月13日以专人送达结合通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3
人），会议由董事长肖鹏先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符
合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真
审议通过以下议案：

    一、会议以赞成 5 票，反对 1 票，弃权 1 票，审议通过了《关于预计为控

股子公司提供新增担保额度的议案》。

    1、董事余瑶反对原因：

    目前公司内控较差，借款有再被控股股东侵占风险；借款有被再查封冻结的

风险。

    2、独立董事杨光裕弃权原因：

    担保为公司隐性负债，在风控上应予审慎，如何对担保及对外负债管理需尽

快研究并制度化；历史上对外负债及担保情况及存在的问题需尽快梳理。

    根据公司控制的下属子公司（合并范围内）的生产经营和资金需求情况，为

确保生产经营持续健康发展，公司拟为下属子公司提供新增担保额度 126.7 亿

元。上述融资担保的有效期为相关股东大会审议通过本事项之日起 1 年内承担保

证担保。提请股东大会授权公司总裁（总经理）办公会自通过上述事项之日起，

在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相

关担保协议及其他有关交易文件，不再另行召开董事会或股东大会。
    公司提供上述担保是为了满足全资子公司的生产经营的资金需求，有利于提

升子公司的经营效益。

    公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司正常的

经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，符合《关于规范上市公司与关

联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号，

2017 年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120

号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和

股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

    本议案需提请公司股东大会审议，具体召开时间另行通知。



    二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司组织

架构调整的议案》。

    为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，结合公司发展壮大的需

要和长远发展规划，现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在

现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以

及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营

效率。



    敬请投资者注意风险，特此公告。



                                         康得新复合材料集团股份有限公司

                                                2019 年 3 月 15 日