证券代码：002450            证券简称：ST 康得新        公告编号：2019-076



                  康得新复合材料集团股份有限公司

                关于召开2018年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）定于 2019 年 5 月 21 日
（星期二）14:00 在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号行政楼会议室
召开公司 2018 年年度股东大会（下称：本次股东大会）。现将召开通知公告如
下：
    一、召开会议基本情况
    （一）届次：2018 年年度股东大会；
    （二）召集人：公司董事会，2019 年 4 月 29 日第四届董事会第四次会议
审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》；
    （三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00
    2、网络投票时间：
    （1）交易系统投票：
    2019 年 5 月 21 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）互联网投票系统：
    2019 年 5 月 20 日 15:00—5 月 21 日 15:00 的任意时间。
    （五）股权登记日：2019 年 5 月 15 日（星期三）
    （六）召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
         1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本
     人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
         2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
     统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
     可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
         同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
     交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同
     一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
         （七）出席对象：
         1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
         于 2019 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
     分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委
     托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         2、公司董事、监事和高级管理人员；
         3、公司聘请的律师；
         4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         （八）现场会议召开地点：
         江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号行政楼会议室。
         二、会议审议事项

序                             审议事项名称                            说 明
                                                                   4 届董事会 4
1      《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》
                                                                    次会议通过
2      《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》                           同上
3      《关于 2018 年年度决算报告的议案》                              同上
4      《关于 2018 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》          同上
5      《关于 2018 年年度公司不进行利润分配的议案》                    同上
6      《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》                  同上
                                                                   4 届董事会 2
7      《关于预计为控股子公司提供新增 126.7 亿元担保额度的议案》
                                                                    次会议通过
                                                                    4 届监事会 2
8     《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
                                                                    次会议通过



        根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会议案
    属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、
    监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
    股东）的表决票单独计票。
        独立董事在将在本次会议上进行年度述职。
        上述议案内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证
    券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。
        三、提案编码
                            本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
    提案                                                            该列打勾的
                                 提案名称
    编码                                                            栏目可以投
                                                                          票
    100                            总议案                                 √
                                 非累积投票提案
    1.00   《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》                     √

    2.00   《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》                        √

    3.00   《关于 2018 年年度决算报告的议案》                           √

    4.00   《关于 2018 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》       √

    5.00   《关于 2018 年年度公司不进行利润分配的议案》                 √

    6.00   《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》               √

           《关于预计为控股子公司提供新增 126.7 亿元担保额度的
    7.00                                                                √
           议案》
    8.00   《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                       √



        四、会议登记方法等事项
        （一）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
    3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。
    （二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00。
    （三）登记地址：北京市昌平科技园区振兴路 26 号证券部；
    邮 编：102200（信封注明“股东大会”字样）；
    邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。
    （四）联系人：杜文静
    电话：010-82282777-8333       传真：010-80107261-6218
    （五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
    （七）其他事项：
    1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照
上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
    2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、备查文件
    第四届董事会第四次会议决议文件。
    第四届监事会第二次会议决议文件。


    敬请投资者注意投资风险，特此通知。
                                康得新复合材料集团股份有限公司
                                       2019 年 4 月 29 日


附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件一



                        参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362450
    2、投票简称：康得投票
    3、填报表决意见。
    议案设置：
                                                                  备注
提案                                                          该列打勾
                             提案名称
编码                                                          的栏目可
                                                                以投票
100                            总议案                               √
                             非累积投票提案
1.00     《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》                √

2.00     《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》                   √

3.00     《关于 2018 年年度决算报告的议案》                      √

         《关于 2018 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
4.00                                                             √
         案》
5.00     《关于 2018 年年度公司不进行利润分配的议案》            √

6.00     《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》          √

         《关于预计为控股子公司提供新增 126.7 亿元担保额度
7.00                                                             √
         的议案》
8.00     《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                  √



    4、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二



                      康得新复合材料集团股份有限公司

                       2018 年度股东大会授权委托书


         兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合
  材料集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
  案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以
  其认为适当的方式进行表决。
                                                                  备注
                                                       该列打
提案
                            提案名称                   勾的栏
编码                                                            同意   反对   弃权
                                                       目可以
                                                         投票

 100                          总议案                    √
非累积
投票提                                                          同意   反对   弃权
  案
 1.00      《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》     √

 2.00      《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》        √

 3.00      《关于 2018 年年度决算报告的议案》           √

           《关于 2018 年年度董事、监事和高级管理人
 4.00                                                   √
           员薪酬的议案》
           《关于 2018 年年度公司不进行利润分配的议
 5.00                                                   √
           案》
           《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的
 6.00                                                   √
           议案》
           《关于预计为控股子公司提供新增 126.7 亿元
 7.00                                                   √
           担保额度的议案》
8.00     《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》     √




       委托人姓名或名称（签章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人证券账户号：
       委托人持有股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号：


       附注：
       1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
       2、单位委托须加盖章位公章；
       3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。