ST康得新：第四届监事会第二次会议决议公告2019-04-30
证券代码：002450 证券简称：ST 康得新 公告编号：2019-079
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届监事会第二次会议
于 2019 年 4 月 29 日在公司召开，各位监事以现场及通讯方式出席会议。本次
会议的通知已于 2019 年 4 月 25 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人，会议
由监事会主席张婉东女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018
年年度报告>及摘要的议案》。
经审核，监事会同意公司披露 2018 年年度报告，但无法保证年度报告有关
内容的真实、准确和完整，也无法保证年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年
年度监事会工作报告的议案》。
详见公司《2018 年年度报告》中之监事会工作情况。
该议案需提交股东大会审议。
3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年
年度决算报告的议案》。
详见《2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
该议案因未通过第四届董事会第四次会议审议，不提交股东大会审议。
4、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年
年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》.
同意公司在《2018 年年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬
的情况。周桂芬为关联监事，回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年
度公司不进行利润分配的预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2019 年 4 月 29 日出具了
无法表示意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
的有关规定，考虑到公司 2019 年度资金流紧张、实际工作安排计划和发展规划，
公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为董事会提出的 2018 年度利润不进行分配的预案符
合《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》证监会公告[2013]43 号）、
《公司章程》以及《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》等相关规定。
监事会同意将本预案提交年度股东大会审议。
6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
该议案因未通过第四届董事会第四次会议审议，不提交股东大会审议。
7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年
内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告恰当的反映了公司内部控
制的情况及出现的问题。
8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年
第一季度报告全文（正文）的议案》。
经审核，监事会同意公司披露 2019 年第一季度报告，但无法保证季度报
告有关内容的真实、准确和完整，也无法保证季度报告不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变
更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会
同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019 年 4 月 29 日
