康得新复合材料集团股份有限公司

          关于 2018 年度不进行利润分配预案的专项说明


    康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召

开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018

年年度公司不进行利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

    一、关于 2018 年度公司不进行利润分配预案

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2019 年 4 月 29 日出具了

无法表示意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019]48540007 号）。

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等

的有关规定，考虑到公司 2019 年度资金流紧张、实际工作安排计划和发展规划，

公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以

资本公积金转增股本。

    本利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、2018 年度不进行利润分配的原因

    因涉及公司债务逾期、资金短缺及涉诉等情况，从公司长远发展、股东利益

等因素综合考虑，公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增

股本。

    本次 2018 年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，

具备合法性、合规性、合理性。

    三、公司未分配利润的用途和计划

    截至审计报告出具日，中国证监会对公司相关行为涉嫌违法违规的调查尚未

结案。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照相关法律法规及时履行信

息披露义务。

    为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

待公司符合《未来三年股东回报规划》的相关条件后，公司将一如既往地以现金

分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综

合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出
发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见

    经审核，我们认为：同意公司董事会提出的 2018 年度利润不进行分配的预

案，这是在考虑了公司目前实际情况及符合《公司法》、《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》等有关法律法规要求和《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东回报规

划》的前提下，结合实际经营情况作出符合公司股东的利益和公司长远发展的需

要，不存在损害投资者利益的情况。

    五、监事会意见

    公司监事会认为董事会提出的2018年度利润不进行分配的预案符合《上市

公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司

章程》以及《未来三年（2018-2020）股东回报规划》等相关规定。

    监事会同意将本预案提交年度股东大会审议。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议；

    2、公司第四届监事会第二次会议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    请广大投资者注意投资风险，特此公告。



                                         康得新复合材料集团股份有限公司

                                                   2019 年 4 月 29 日