证券代码：002450            证券简称：*ST 康得         公告编号：2019-094



                   康得新复合材料集团股份有限公司

         2018年度第一、二期超短期融资券违约进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2018
年度第一期超短期融资券（债券简称：18 康得新 SCP001，债券代码：011800757），
于 2018 年 4 月 20 日在银行间债券市场发行，发行金额 10 亿元，期限 270 天，
票面利率 5.5%，到期日为 2019 年 1 月 15 日。由北京银行股份有限公司（以下
简称“北京银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）担任
主承销商。截至 2019 年 1 月 15 日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间
市场清算所股份有限公司，构成实质违约。
    公司 2018 年度第二期超短期融资券（债券简称：18 康得新 SCP002，债券代
码：011800840），于 2018 年 4 月 26 日在银行间债券市场发行，发行金额 5 亿元，
期限 270 天，票面利率 5.83%，到期日为 2019 年 1 月 21 日。由北京银行、建设
银行担任主承销商。截至 2019 年 1 月 21 日终，公司未将足额本息兑付资金划付
至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。
    为维护投资人合法权益，公司现就两期债券违约后续进展情况及后续工作安
排公告如下：
    一、工作进展情况
    1、截至 2019 年 1 月 15 日及 2019 年 1 月 21 日日终，公司未将足额本息兑
付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，“18 康得新 SCP001”、“18 康得
新 SCP002”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了信
息披露义务，在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有限
公司 2018 年度第一期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》、《康得新复
合材料集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券未能按期足额偿付本息
的公告》；
    2、2019 年 1 月 22 日，公司在主承销商的组织下召开了 2018 年度第一期超
短期融资券及 2018 年度第二期超短期融资券持有人会议；
    3、2019 年 1 月 31 日，公司在规定期限内对持有人会议决议进行了答复；
    4、2019 年 4 月 10 日，公司在主承销商的组织下召开了 2018 年度第一期超
短期融资券及 2018 年度第二期超短期融资券 2019 年度第二次持有人会议；
    5、2019 年 4 月 19 日，公司在规定期限内对 2019 年度第二次持有人会议决
议进行了答复；
    6、公司近期陆续披露了以下信息：公司新增涉诉和资产查封、冻结公告; 公
司担保的境外债券未能按期足额偿付利息的进展公告；关于公司控股股东股份冻
结情况的公告; 董事会秘书辞职的公告; 深交所关注函的回复公告;关于独立董
事辞职的公告; 公司实际控制人被采取强制措施的公告。
    二、后续工作安排
    1、公司保持与持有人及承销商的密切沟通，积极听取持有人相关诉求，并
配合承销商于 2019 年 4 月 10 日召开“18 康得新 SCP001”和“18 康得新 SCP002”
持有人会议，共同商讨后续解决措施，维护持有人权益；
    2、根据银行间债券市场相关自律规定，公司将通过多种途径努力筹措偿债
资金，尽快完成兑付；
    3、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和
募集说明书中的相关规定，做好后续信息披露工作；
    4、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作，披露后续违约
处置进展。
    敬请投资者注意投资风险，特此公告。


                                           康得新复合材料集团股份有限公司
                                                           2019 年 5 月 16 日