*ST康得：第四届董事会第五次会议决议公告2019-05-17
证券代码：002450 证券简称：*ST 康得 公告编号：2019-095
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第
五次会议于 2019 年 5 月 16 日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知
已于 2019 年 5 月 13 日以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议并亲自参与表决的董事 5 人（含独
立董事 2 人参与表决），独立董事杨光裕先生因工作原因未能出席本次董事会会
议，书面授权委托独立董事张述华先生代表出席会议并表决。会议由董事长肖鹏
先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提名秦立先
生、李玲女士为公司独立董事的议案》；
秦立先生、李玲女士的简历附后。《关于提名独立董事候选人的公告》、《独
立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事对相关事项的独立
意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》。
本议案须提交年度股东大会审议。
2、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于取消原股东
大会并另行召开 2018 年年度股东大会的议案》。
公司 2019 年 4 月 29 日第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开
2018 年年度股东大会的通知的议案》于 2019 年 4 月 29 日披露了《关于召开
2018 年年度股东大会的通知》（编号：2019-076），定于 2019 年 5 月 21 日召开
公司 2018 年年度股东大会审议相关议案。
因会议筹备、工作安排等原因，2018 年年度股东大会预计无法如期召开。
董事会现提议取消原定时间召开，同时定于 2019 年 6 月 6 日召开公司 2018 年
年度股东大会。
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知（变更后）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019 年 5 月 16 日
附件：独立董事候选人简历
一、秦立先生，1987 年 8 月出生，硕士学历。2013 年 2 月至 2014 年 5
月担任华润深国投信托有限公司产品经理；2014 年 5 月至 2015 年 11 月担任平
安银行总行投资银行部产品经理；2015 年 11 月至 2017 年 7 月担任国海证券股
份有限公司销售总监；2017 年 7 月至今担任湘财证券股份有限公司业务执行董
事。
截至目前，秦立先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作
指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
二、李玲女士，1962 年 10 月出生，大专学历，会计师。1993 年 3 月至
1999 年 4 月担任深圳航空食品有限公司财务主任；1999 年 5 月至 2006 年 4 月
在深圳航空有限责任公司担任财务；2006 年 4 月至 2009 年 8 月担任深圳市航
空国际旅行社有限公司财务总监；2009 年 8 月至 2018 年 12 月担任深圳市深航
物业酒店管理有限公司深航国际酒店财务总监。
截至目前，李玲女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作
指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
