康得新复合材料集团股份有限公司

               独立董事关于董事长、总裁辞职的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》等有关法律法规的规定，我们作为康得新复合材料集团股份有限公

司的独立董事，对公司董事长、总裁辞职事项进行了审查，发表如下独立意见：

    1、经核查，肖鹏先生因个人原因辞去公司董事长、总裁的职务，肖鹏先生

辞去上述职务后，将不在公司担任其它任何职务，其辞职原因与实际情况一致。

    2、由于肖鹏先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，肖鹏先生将在公司股东大会增补新的

董事前继续履行相关职责。公司将尽快增补新的董事，保障公司董事会正常履行

职责。

    3、肖鹏先生辞职后，不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司

正常的生产经营。

    我们同意肖鹏先生辞去公司董事长、总裁的职务。




    （以下无正文）
    （本页无正文，为《康得新复合材料集团股份有限公司独立董事关于董事长、

总裁辞职的独立意见》签署页）




    独立董事：

    ______________                    _____________

       张述华                             杨光裕




                                                        年    月    日