证券代码：002450             证券简称：*ST 康得       公告编号：2019-139




                   康得新复合材料集团股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第

七次会议于 2019 年 7 月 3 日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已

以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。

    本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议并亲自参与表决的董事 5 人（含独

立董事 2 人参与表决）。会议由纪福星先生主持。会议的内容以及召集召开的方

式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请股东大

会选举公司独立董事的议案》；

    同意提名王德瑞先生、王筱楠女士、梁振东先生为公司独立董事，其简历附

后，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事对相关事

项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券

日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    本议案须提交 2019 年第二临时股东大会的审议。
    2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请股东大

会选举公司非独立董事的议案》；

    同意提名邬兴均先生、胡静女士为公司非独立董事，其简历附后，任期自股

东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券

报》。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易

所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司 2019 年第二临时股东

大会的审议。

    本议案须提交 2019 年第二临时股东大会的审议。

    3、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任邵振江

为公司副总裁的议案》；

    同意聘任邵振江为公司副总裁，其简历附后，任期自本次董事会审议通过之

日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    《关于聘任公司副总裁的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》。

    4、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任胡静为

公司副总裁的议案》；

    同意聘任胡静为公司副总裁，暂时代行董事会秘书职责，其简历附后，任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    《关于聘任公司副总裁的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》。

    5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2019

年第二次临时股东大会的议案》；

    因选举公司董事及聘任高级管理人员，董事会提议召开公司 2019 年第二次

临时股东大会。公司 2019 年第二次临时股东大会将于 2019 年 7 月 19 日 14:00

在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号康得新行政楼会议室召开，审议

议案为本次董事会会议议案一、议案二。

    公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投

资风险，特此公告。




                                           康得新复合材料集团股份有限公司

                                                            2019 年 7 月 3 日
     附件：

                           独立董事候选人简历

    王德瑞，男，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

会计师、注册会计师、民盟成员。1980 年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂

员工；吴江市粮食职工学校教师；吴江市机电工业公司企业管理科副科长；江苏

华星会计师事务所审计部副经理，吴江分所所长；苏州华瑞会计师事务所主任会

计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，江苏苏州农村商业银

行股份有限公司独立董事。

    截至目前，王德瑞先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作

指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。




    王筱楠，1963 年 7 月出生，硕士学历。1998 年 3 月到 2001 年 2 月担任澳瑞

矿山服务部中国区总经理助理；2001 年 3 月到 2006 年 12 月担任澳瑞矿山服务

部中国区人力资源总监；2007 年 1 月到 2011 年 8 月担任澳瑞凯矿山服务部北亚

区人力资源总监；2011 年 8 月到 2013 年 3 月担任海尔集团公司人力资源总经理；

2013 年 4 月到 2016 年 10 月担任海尔集团公司副总裁；2016 年 11 月到 2018 年

10 月担任协鑫(集团)控股有限公司副总裁。2019 年 4 月至今担任上海哲卓管理

咨询中心投资人。

    截至目前，王筱楠女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作

指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
    梁振东先生，1981 年 11 月出生，硕士学历。2010 年 3 月至今在北京国枫律

师事务所工作，历任律师助理、律师、授信合伙人、合伙人职务。期间受北京国

枫律师事务所委派，于 2016 年 9 月至 2017 年 9 月在美国凯易律师事务所纽约办

公室工作，担任外国顾问。

    截至目前，梁振东先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作

指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。




                        非独立董事候选人简历

    邬兴均，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1995 年至 2000 年，任中国农业银行股份有限公司宁波分行的公司业务客户经理；

2001 年至 2002 年，任中国光大银行股份有限公司宁波分行的公司业务部经理；

2002 年至 2007 年，历任中国民生银行股份有限公司宁波分行公司业务部总经理、

营业部总经理、宁波鄞州支行行长；2008 年至 2013 年任中国民生银行股份有限

公司总行地产金融事业部宁波、天津区域总经理；2013 年至 2016 年任百荣投资

控股集团有限公司副总裁；2016 年至今，任合众人寿保险集团旗下吉林北方国

际金融资产交易市场股份有限公司总裁。

    截至目前，邬兴均先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作

指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。




    胡静，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1996 年至 2002 年，历任中国建设银行股份有限公司成都市分行计划财务科科员、

管理会计科科员；2002 年至 2014 年，历任中国民生银行股份有限公司成都市分
行计财部总经理助理、部门副总经理、部门总经理；2015 年至 2016 年，任中国

民生集团投资有限公司设计六室主任；2016 年至 2018 年，任中民投国际控股有

限公司（新加坡）首席营运官、董事总经理。

    截至目前，胡静女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关

系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指

引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。


                             副总裁简历

    邵振江，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。1995 年至 2010 年，历任北人印刷机械股份有限公司设计中心设计员、单张

纸分公司技术部经理、总工程师、常务副总经理；2010 年至 2012 年，任杭州康

得新机械有限公司常务副总经理；2012 年至 2013 年，任康得新复合材料集团股

份有限公司预涂膜事业群常务副总裁；2013 年至 2019 年，历任康得新复合材料

集团股份有限公司光电材料事业群常务副总裁、总裁；2019 年至今任康得新复

合材料集团股份有限公司制造中心、人事行政中心总经理。

    截至目前，邵振江先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作

指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。




    胡静，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1996 年至 2002 年，历任中国建设银行股份有限公司成都市分行计划财务科科员、

管理会计科科员；2002 年至 2014 年，历任中国民生银行股份有限公司成都市分

行计财部总经理助理、部门副总经理、部门总经理；2015 年至 2016 年，任中国

民生集团投资有限公司设计六室主任；2016 年至 2018 年，任中民投国际控股有

限公司（新加坡）首席营运官、董事总经理。
    截至目前，胡静女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关

系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指

引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。