*ST康得:第四届董事会第八次会议决议公告2019-07-24
证券代码:002450 证券简称:*ST 康得 公告编号:2019-151
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:康得新或公司)第四届董事会第
八次会议于 2019 年 7 月 22 日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已
以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议并亲自参与表决的董事 7 人(含独
立董事 3 人参与表决)。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方
式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举公司第
四届董事会董事长的议案》;
选举邬兴均先生担任公司第四届董事会董事长,其简历附后,任期自董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举公司董
事会各专门委员会委员的议案》;
董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员:
1、董事会审计与风险控制委员会
主任委员、召集人:王德瑞;委员:梁振东、胡静;
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员、召集人:王筱楠;委员:王德瑞、纪福星;
3、董事会提名委员会
主任委员、召集人:梁振东;委员:王筱楠、邬兴均;
3、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任牛勇先
生为公司总裁的议案》;
同意聘任牛勇先生为公司总裁,其简历附后,任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,敬请广大投资者注意投
资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019 年 7 月 22 日
附件:
邬兴均先生简历
邬兴均,男,1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1995 年至 2000 年,任中国农业银行股份有限公司宁波分行的公司业务客户经理;
2001 年至 2002 年,任中国光大银行股份有限公司宁波分行的公司业务部经理;
2002 年至 2007 年,历任中国民生银行股份有限公司宁波分行公司业务部总经理、
营业部总经理、宁波鄞州支行行长;2008 年至 2013 年任中国民生银行股份有限
公司总行地产金融事业部宁波、天津区域总经理;2013 年至 2016 年任百荣投资
控股集团有限公司副总裁;2016 年至今,任合众人寿保险集团旗下吉林北方国
际金融资产交易市场股份有限公司总裁。
截至目前,邬兴均先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上股东无关联
关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中小企业板上市公司规范运作
指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形,不是失信被执行人。
牛勇先生简历
牛勇,男,1982 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
2004 年至 2009 年,历任美资企业 Flextronics/Sanmina-SCI 工程师、主管、质量
经理,及美资企业 KEMET 电子高级质量主管;2009 年至 2016 年,历任常州天
合光能有限公司全球售后服务部负责人、OEM&供应链部门高级经理、天合下游
电站事业部负责人、天合光能业务总监;2016 年至今,任苏州奇点新能源科技
有限公司创始人、总经理。
截至目前,牛勇先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上股东无关联关
系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中小企业板上市公司规范运作指
引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形,不是失信被执行人。