证券代码：002450             证券简称：*ST 康得      公告编号：2019-151




                   康得新复合材料集团股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第

八次会议于 2019 年 7 月 22 日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已

以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议并亲自参与表决的董事 7 人（含独

立董事 3 人参与表决）。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方

式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第

四届董事会董事长的议案》；

    选举邬兴均先生担任公司第四届董事会董事长，其简历附后，任期自董事会

审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。




    2、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司董

事会各专门委员会委员的议案》；

    董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
    1、董事会审计与风险控制委员会

    主任委员、召集人：王德瑞；委员：梁振东、胡静；

    2、董事会薪酬与考核委员会

    主任委员、召集人：王筱楠；委员：王德瑞、纪福星；

    3、董事会提名委员会

    主任委员、召集人：梁振东；委员：王筱楠、邬兴均；




    3、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任牛勇先

生为公司总裁的议案》；

    同意聘任牛勇先生为公司总裁，其简历附后，任期自本次董事会审议通过之

日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券

报》。




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券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投

资风险，特此公告。




                                           康得新复合材料集团股份有限公司

                                                           2019 年 7 月 22 日
    附件：

                            邬兴均先生简历

    邬兴均，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1995 年至 2000 年，任中国农业银行股份有限公司宁波分行的公司业务客户经理；

2001 年至 2002 年，任中国光大银行股份有限公司宁波分行的公司业务部经理；

2002 年至 2007 年，历任中国民生银行股份有限公司宁波分行公司业务部总经理、

营业部总经理、宁波鄞州支行行长；2008 年至 2013 年任中国民生银行股份有限

公司总行地产金融事业部宁波、天津区域总经理；2013 年至 2016 年任百荣投资

控股集团有限公司副总裁；2016 年至今，任合众人寿保险集团旗下吉林北方国

际金融资产交易市场股份有限公司总裁。

    截至目前，邬兴均先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作

指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。




                             牛勇先生简历

    牛勇，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2004 年至 2009 年，历任美资企业 Flextronics/Sanmina-SCI 工程师、主管、质量

经理，及美资企业 KEMET 电子高级质量主管；2009 年至 2016 年，历任常州天

合光能有限公司全球售后服务部负责人、OEM&供应链部门高级经理、天合下游

电站事业部负责人、天合光能业务总监；2016 年至今，任苏州奇点新能源科技

有限公司创始人、总经理。

    截至目前，牛勇先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关

系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指
引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。