证券代码：002450                证券简称：*ST 康得            公告编号：2019-205




                     康得新复合材料集团股份有限公司

                     第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届监事会第

四次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本

次会议的通知以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并参与表决的监事 3 人，会议由监

事陈福壮先生主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2019

年第三季度报告的议案》；

    经审议，监事会同意公司披露 2019 年第三季度报告，但无法保证第三季度

报告内容的真实、准确和完整，具体理由如下：

    瑞华会计师事务所对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月

29 日 向 公 司 出 具 了 无 法 表 示 意 见 的 审 计 报 告 （ 报 告 编 号 ： 瑞 华 审 字

[2019]48540007 号），号），截止目前，2018 年度审计报告中无法表示意见的情

形仍尚未消除。同时，公司于 2019 年 7 月 5 日收到证监会下发的（处罚字【2019】

90 号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司虚增利润、康得集团通过《现

金管理服务协议》占用公司资金等初步认定的事实予以事先告知，证监会尚未对
公司作出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，且公司目前已根据相关

规定向证监会提出听证申请，鉴于如上情况，公司监事暂无法保证 2019 年第三

季度报告披露信息的真实、准确、完整。

    2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止募集资

金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；


    会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补

充流动资金的议案》并提请 2019 年第四次临时股东大会审议，议案具体内容详

见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募

集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
    3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更会计师

事务所的议案》；

    经审议，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审

计及内部控制审计机构并提请 2019 年第四次临时股东大会审议，聘请期自公司

股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。议案具体内容详见公司于同日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的议案》。

    本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    4、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变

更的议案》；

    经审议，会议通过了《关于会计政策变更的》议案。议案具体内容详见公司

于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更

的公告》。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第四次会议决议。




    敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司

             2019 年 10 月 23 日