*ST康得:第四届监事会第四次会议决议公告2019-10-24
证券代码:002450 证券简称:*ST 康得 公告编号:2019-205
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:康得新或公司)第四届监事会第
四次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本
次会议的通知以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并参与表决的监事 3 人,会议由监
事陈福壮先生主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2019
年第三季度报告的议案》;
经审议,监事会同意公司披露 2019 年第三季度报告,但无法保证第三季度
报告内容的真实、准确和完整,具体理由如下:
瑞华会计师事务所对公司 2018 年度财务报表进行了审计,并于 2019 年 4 月
29 日 向 公 司 出 具 了 无 法 表 示 意 见 的 审 计 报 告 ( 报 告 编 号 : 瑞 华 审 字
[2019]48540007 号),号),截止目前,2018 年度审计报告中无法表示意见的情
形仍尚未消除。同时,公司于 2019 年 7 月 5 日收到证监会下发的(处罚字【2019】
90 号)《行政处罚及市场禁入事先告知书》,对公司虚增利润、康得集团通过《现
金管理服务协议》占用公司资金等初步认定的事实予以事先告知,证监会尚未对
公司作出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》,且公司目前已根据相关
规定向证监会提出听证申请,鉴于如上情况,公司监事暂无法保证 2019 年第三
季度报告披露信息的真实、准确、完整。
2、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于终止募集资
金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》;
会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补
充流动资金的议案》并提请 2019 年第四次临时股东大会审议,议案具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止募
集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
3、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》;
经审议,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审
计及内部控制审计机构并提请 2019 年第四次临时股东大会审议,聘请期自公司
股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。议案具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
4、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于会计政策变
更的议案》;
经审议,会议通过了《关于会计政策变更的》议案。议案具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更
的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019 年 10 月 23 日