*ST康得:关于收到股东临时提案事项的公告2019-10-31
证券代码:002450 证券简称:*ST 康得 公告编号:2019-220
康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到股东临时提案事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)于 2019 年 10 月 28 日收
到公司控股股东康得投资集团有限公司(下称:康得集团)关于增加 2019 年第
四次临时股东大会议案的函件,现将具体事项内容公告如下:
公司于 2019 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议,并审议通过
了《关于修改公司章程的议案》等议案,并发出了拟于 2019 年 11 月 12 日召开
2019 年第四次临时股东大会的通知。根据《中华人民共和国公司法》及《康得
新复合材料集团股份有限公司章程》(下称:公司章程)的第五十三条之规定,
现康得集团提议新增《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为康得
新复合材料集团股份有限公司 2019 年年审机构的议案》为康得新 2019 年第四次
临时股东大会临时议案,并提交董事会、股东大会审议和表决。
根据公司章程第53条第2款、股东大会议事规则第14条第2款规定:“单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人”,康得集团提交临时提案是符合相关法律法规的规定,公司将
该临时议案提交公司董事会、2019 年第四次临时股东大会进行审议和表决。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019 年 10 月 30 日